600508_上海能源关于2024年日常关联交易安排的公告.pdfVIP

证券代码：600508证券简称：上海能源公告编号：临2023-034

上海大屯能源股份有限公司

关于2024年日常关联交易安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：由于地理环境、历史渊

源关系等客观因素，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公

司”）与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）下

属大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯煤电公司”）

除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性外，

不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其

控制。

●需要提请投资者注意的其他事项：无。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年12月28日，公司召开第八届董事会第十八次会议，

审议通过《关于公司2024年日常关联交易安排的议案》。本议案

的表决中，公司6名董事中的3名关联董事对本议案的表决进行

回避。本项关联交易议案经3名非关联董事表决同意后，需提交

1

公司股东大会审议决定，在股东大会上，与上述交易有利害关系

的关联股东中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）

将回避本议案的表决。

前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事

同意并经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表审核意

见如下：

1、上述关联交易是公司正常业务经营所需，遵循了公平交

易的市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。独立董事一

致同意公司2024年度日常关联交易安排。

2、关联交易协议的内容遵循一般商业原则，交易定价公允、

合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

3、同意将《关于公司2024年日常关联交易安排的议案》提

交公司第八届董事会第十八次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

年度预计金额与预

2023年度预计金2023年预计完

序号关联交易类别关联人差异金额计完成金额差异较

额成金额

大的原因

公司向中国中煤及

中国中煤及

1其附属公司提供综10,19610,144-52-

其附属公司

合原料和服务

采购材料、配件和设

中国中煤及其附属

中国中煤及备受采购量及采购

2公司向公司提供综146,705117,879-28,826

其附属公司价格影响，实际发生

合原料和服务