600530_2023年第五次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：600530证券简称：ST交昂公告编号：2023-134

上海交大昂立股份有限公司

2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）277,872,341

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）35.8581

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长嵇敏先生因工作原因无法确定能主持本次

股东大会，为保证股东大会顺利举行，根据《上市公司股东大会规则》的有关规定，提

前由半数以上董事共同推举董事嵇霖先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的

表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所

上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事曹毅先生现场出席会议；董事长嵇敏先生、

董事嵇霖先生、何俊先生、独立董事萧耀熙先生、王涛先生、宋振华先生以视频方式出

席。

2、公司在任监事5人，出席4人，其中监事长夏玲燕女士、职工监事乐晓华先生现场

出席会议；监事李家儒先生、张顺先生以视频方式出席；监事徐军先生因工作原因缺席

会议。

3、董事会秘书葛欣颖女士出席会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股273,671,29498.48814,201,0471.511900.0000

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股273,671,29498.48814,201,0471.511900.0000

3、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股273,671,29498.48814,201,0471.511900.0000

4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意