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董事会决议范本

[篇一:董事会决议范本]

有限公司董事会决议

根据公司法及本公司章程的有关规定， 有限公司董事会

于 年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:

一、同意任命 为公司董事长(法定代表人)，免去 董事长(法定代表人)职务。二、同意任命 为公司经理，免去 公司经理职务。董事会决议范本。全体董事签名:

年 月 日

[篇二:xx有限公司董事会决议]时间: 年 月 日地点: 公司会议室

会议性质:首次

通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于 年 月 日送达各位董事， 位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由 召集和主持。内容:

。经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举 为公司董事长(法定代表人)，二、聘任 为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。全体董事签字盖章:

年 月 日

[篇三:有限公司董事会决议范本]会议时间:

会议地点:

出席会议股东(董事):

有限公司股东(董事)会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东(董

事) 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。

根据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:一、同意更换董事长……

二、同意修改章程……三、同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名:

年 月 日[篇四:董事会决议范本]

北京aaa股份有限公司

第 届董事会第 会议决议

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第 届董事会第 次会议通知

于 年 月 日以电话和电子邮件发出，会议于 年 月 下午在公司会议室召开。会议应到董事 名，实到 名，符合中华人

民共和国公司法和北京aaa股份有限公司章程的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长 先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议:

一、审议通过关于 管理制度的议案投票结果:同意 票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过 制度投票结果:同意 票，反对0票，弃权0票。三、审议通过 制度投票结果:同意 票，反对0票，弃权0票。与会董事签字:

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年 月 日

[篇五:公司董事会决议文书范本]

根据公司法对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容:1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。

2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式(按公司章程规定)；董事实际到会情况。

董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

3、会议主持情况:董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由

副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决情况:

董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议必须经全体董事的过半数通过。5、签署:董事会决议，由到会董事签字。

(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)[篇六:股份公司董事会决议范本]

根据公司法及本公司章程的有关规定， 股份有限公司董事会会议

于 年 月 日在 召开。出资最多的发起人已于会议召开 日前

以 方式通知全体董事，应到会董事 人，实际到会董事 人。会议由出资最多的发起人主持，形成决议如下:

一、选举 为公司董事长。二、聘任 为公司经理。

以上事项表决结果:同意 人，占董事总数 %不同意 人，占董事总数 %

弃权 人，占董事总数 %与会董事签字:

年 月 日

注:①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他

人参加会议的，应出具授权委托书。

②董事可以兼任公司经理。

③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。