银行打非治违工作总结.pptx

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2024-03-05 发布于辽宁
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最新银行打非治违工作总结目录1.简介2.打击电信网络欺诈3.预防金融诈骗4.防范违法违规存款5.加强洗钱防范6.结语1.简介1.简介银行打非治违工作是保护金融行业安全稳定的重要措施之一银行打非治违工作的主要职责是发现和防范电信网络欺诈、金融诈骗、违法违规存款、洗钱等违法犯罪活动1.简介本次PPT将总结最新银行打非治违工作的相关进展和措施2.打击电信网络欺诈2.打击电信网络欺诈银行采用大数据分析技术，防范涉及跨行、境内境外的电信网络欺诈活动，已成功预警并拦截了多起电信网络欺诈案件各银行积极探索与公安部门、电信运营商等合作，建立共同打击机制，加强信息交流