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2023年年度报告

公司代码：688295公司简称：中复神鹰

中复神鹰碳纤维股份有限公司

2023年年度报告

2024年3月

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2023年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告

第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人张国良、主管会计工作负责人王暖及会计机构负责人（会计主管人员）孙小寒声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末

未分配利润为人民币510,420,612.25元。在充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要，并兼顾对

投资者合理回报的前提下，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配

利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.06元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本

900,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利95,400,000.00元（含税）。本年度公司现金分红

金额占归属于上市公司股东净利润317,981,343.17元的比例为30%。

上述利润分配方案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议

批准。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

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本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，或会根据市场环境相应调整，该计划不

构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

□适用√不适用

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目录

第一节释义5

第二节公司简介和主要财务指标7

第三节管理层讨论与分析12

第四节公司治理39

第五节环境、社会责任和其他公司治理56

第六节重要事项67

第七节股份变动及股东情况107

第八节优先股相关情况117

第九节债券相关情况117

第十节财务报告118

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）

签名并盖章的财务报表；

备查文件目录二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；