23页金融保险营销理财师必须掌握的KYC黄金法则培训PPT课件.pptxVIP

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金融理财师

必须掌握的KYC黄金法则;目录;客户KYC的重要性与流程;充分挖掘客户需求;了解客户情况

包括获取客户的基本信息、兴趣爱好、工作情况等,以便更好地了解客户的背景和需求。;理财师可以通过电话沟通的方式,了解客户的基本信息、兴趣爱好、工作情况等。;客户KYC十八条

黄金法则概述;;资金到账时间的判断与影响;;客户投资需求及偏好的深度挖掘;;投资期限的确认与风险承受能力评估;风控合规要求与资产类型偏好的分析;资金来源判断与

投资偏好的关系;自有资金;通过核对银行流水,可以确认客户的资金是否真实存在,并了解资金的历史交易情况。;投资方资质;客户信任度的

建立与维护;;判断客户信任度的依据与指标;建立长期合作关系;THANKS

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