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一、职位概况
职位名称
董事会秘书
职位编号
直接上级
所属中心
直接下级
职位关系图
三、岗位职责
经营管理
负责集团公司资产管理、股权管理、经营审计；
负责集团公司与各子公司之间的报告报审制度的建立、执行与监督；
负责集团公司与各子公司的日常工作协调及对其的运营监控、经营审计；
负责建立并完善集团公司经营管理制度；
负责集团公司重大投资事项的跟踪检查，帮助解决各种实际问题，协调各方关系；
检查集团公司年度经营计划执行情况；
定期收集各子公司与董事会、股东会议案与决议、重大经营决策（投融资、产权变动）、预决算预案与草案、规划和计划、内部重大结构调整方案、阶段性工作总结和分析、重要人事变动等相关信息，送达集团公司各相关部门，并要求其形成相应报告，本部门做综合分析报集团公司总裁；
完成各子公司的财务预算、决算；
处理公司重大的人事任免事项，参与确定公司的组织结构；
负责建立并完善公司的人力资源管理制度和各项行政规章制度；
负责本部的人力资源发展规划和日常人力资源工作；
全面负责公司行政管理工作，建立并完善公司的各项行政规章制度；
全面负责公司审计监察工作，建立并完善公司审计管理制度；
董事会事务
筹备董事会会议和股东会，并负责会计的记录工作，保管会议文件和记录；
筹备公司境内外推介的宣传活动,协助董事长安排公关活动；
密切关注国家宏观政策，行业情况，公司发展动态，为董事会（长）提交分析报告和决策建议；
协调公司与行业主管部门、政府其它部门的关系；
在授权范围内担任公司新闻发言人。
保管股东名册和董事会印章；
董事会（长）授权和交办的其它事务。
四、主要权限
集团综合管理、投资管理、人力资源管理、董事会行政事务等方面的领导权；
通知董事会的各类会议的召开及会议决议的执行跟踪。
五、工作协作关系
内部：集团下级企业；
外部：关联企业、公司股东。行政部门、银行及其他金融机构、税务、工商、财政、统计、中介机构等相关部门；
六、任职要求
年龄
45岁至55岁之间，经验丰富、能力出众者可适当放宽要求
教育背景
企业管理、工商管理等相关专业，大学本科及以上学历；
经验
8年以上大型企业相同岗位管理工作经验；
知识
具有全面的现代企业管理知识，熟悉法律法规和制度
专业技能
较强的分析、解决问题能力，思路清晰，考虑问题细致
熟练掌握OFFICE办公软件、相关财务软件
具备中级会计师以上职称，具备CPA、CTA资格者优先
能力素质
具有优秀的领导能力、出色的人际交往能力
善于协调、沟通责任心、事业心强
判断能力、决策能力、计划能力、谈判能力强
为人干练、工作效率高
具备良好的敬业精神和职业道德操守有很强的感召力和凝聚力
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