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副总裁目标责任合同书

为了提高工作效率和质量，确保集团年度全面预算的实现，按照高级经营管理人员年薪制有关规定和“责、权、利”相统一的原则，特制定本经营目标责任合同书。

目标任务与管理绩效考核办法

第一部分：关键业绩指标（百分制）

序号

考核项目

目标

考核办法

权重（配分）

考核周期

基准

力争

标杆

投资回报率

96%

98%

100%

未达基准值，酌情扣分

10

年

集团利润

亿元

降1%扣2分，超过10%每降1%扣5分增1%将0.5分，超过10%每增1%奖2分

10

年

集团财务费用

万元

超支1%扣1分，节约1%加0.5分

10

年

集团销售费用

万元

超支1%扣1分，节约1%加0.5分

10

年

集团总管理费用

万元

超支1%扣1分，节约1%加0.5分

10

年

财务预算工作质量

60

80

80：该项工作得到集团表彰

60：建立财务预算体系；业绩分析准确：通过财务分析及时发现生产经营中存在的异常，为领导决策提供依据;该项工作得到总裁认可

未达到以上标准，不能及时发现问题，每出现一次扣2分

5

年

融资工作质量

60

80

80：该项工作得到集团表彰

60：能够完成融资工作计划进行融资渠道维护;该项工作得到总裁认可

10

年

税务筹划工作质量

60

80

80：该项工作得到集团表彰

60：合理税务筹划，充分利用国家政策，享受税收优惠，税务处理有效率，税务协调成本有效降低;该项工作得到总裁认可

5

年

计划管理综合评价指数

60

80

80：该项工作得到集团表彰

60：计划制定过程中，公司经营目标的分解方法得当，科学可行，能够通过公司各部门的努力达成；专项计划不但反映了公司战略目标，而且也结合管理现状、员工工作能力，并且由各层各级达成；定期进行计划执行回顾与调整，调整范围不影响整体经营目标；在计划制定、调整与落实过程中，组织协调顺畅，并且能够及时发现不合理之处，提出解决建议，并协调落实

未达到以上标准，酌情扣分

5

年

组织绩效工作质量

60

80

80：该项工作得到集团表彰

60：建立了完善科学的组织绩效考核体系，绩效考核结果能够反映企业实绩

未达到以上标准，酌情扣分

5

年

制度流程体系工作质量

60

80

80：该项工作得到集团表彰

60：制度流程体系完善，制度、流程运行良好

未达到以上标准，酌情扣分

5

年

风险控制体系管理综合评价指数

60

80

80：该项工作得到集团表彰

60：制定风险控制制度；建立风险评估和预警机制和应急预案

未达到以上标准，酌情扣分

5

年

ERP上线部分正常运行率

90%

100%

达不到基准值扣5分

10

年

第二部分：保持类指标（百分制，减分项）

序号

考核项目

考核办法

考核周期

监控类

制度、标准评审率

目标值为100%，每降低1%，扣5分

年

对二级集团员工业绩兑现率

目标值为100%，每降低1%扣5分

年

奖惩结果兑现率

目标值为100%，每降低1%扣5分

年

安全类

不发生分管部门有责任的对公司造成较大影响的安全事件

根据事故性质和后果，每发生一次减1～15分

年

不发生分管部门有责任的交通事故

按事故处理报告性质和责任划定；

年

不发生分管部门有责任的信息安全事件

根据事故性质和后果，每发生一次减1～15分

年

不发生分管部门有责任的突发事件迟报、漏报、瞒报事件

根据事故性质，每发生一次减1～5分

年

不发生分管部门有责任的影响公司形象的新闻事件

未按规定开展新闻应急处置或处理不当，并造成负面影响的，每发生一起，视事件性质及后果，减1～10分

年

不发生因分管部门工作失误造成的企业重大经济损失事件

每发生一次减1～15分

年

不发生分管部门有责任的失泄密事件或严重违规事件

商业秘密每发生一次减1～4分，秘密及以上每发生一次减4～5分

年

廉政类

不发生分管部门有责任的违反国家财经法规的重大问题

每发生一次减2分

年

不发生分管部门员工（含部门负责人）违纪违法问题

每发生一人次减2～4分

年

第三部分：加分类（百分制，总分不超过7分）

序号

考核项目

考核办法

考核周期

1

特殊贡献

创新改善等荣誉、成果

按改善创新管理办法执行，最高得7分

年

2

上级交办的重点工作任务完成情况

按完成质量酌情加减分

年

注：关键业绩指标达到基准目标得满分，达到力争目标增加10%，达到标杆目标增加20%；只分两档的加分以力争目标为标准；如有特殊规定按考核办法中规定执行。

薪金奖惩及其他：

实行年薪制，年薪和目标指标挂钩。

其他考核按有关规定执行。

附则

如有重大政策变动或不可抗拒因素，集团有权对本合同进行调整。

对于有特殊原因不能兑现的指标，必须由责任单位写出申请，报集团批准后，方可免于考核。

本合同有效期一年