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董事会秘书目标责任合同书

为了提高工作效率和质量，确保集团年度全面预算的实现，按照高级经营管理人员年薪制有关规定和“责、权、利”相统一的原则，特制定本经营目标责任合同书。

目标任务与管理绩效考核办法

第一部分：关键业绩指标（百分制）

序号

考核项目

目标

考核办法

权重（配分）

考核周期

基准

力争

标杆

董事会费用控制率

90%

100%

100.1%

达到标杆以上，每提高1%，加2分

达到基准以下每降1%扣1分

20

年

董事会会议筹备工作

60

80

80：该项工作得到集团表彰

60：按要求准备会议材料（董事会工作报告等），下发通知；会议召开前十天将议案报送董事等相关人员，无延迟；各项程序合法，会议纪要无重大漏项；该项工作得到董事长认可

达不到以上标准，酌情扣分

25

年

为董事会服务工作

60

80

80：该项工作得到集团表彰

60：每季度撰写分析报告不少于篇；及时有效提供其他信息服务和咨询；该项工作得到董事长认可

25

年

协助董事、监事及其他高管人员合规工作情况

60

80

80：该项工作得到集团表彰

60：促使公司董事、监事、明确各自应当承担的责任和应遵守的法律、法规、政策、公司章程的有关规定。该项工作得到董事长认可

15

年

资料、文件、印章保管出现差错次数

0

达到基准以下，每超过一次扣分

15

年

第二部分：保持类指标（百分制，减分项）

序号

考核项目

考核办法

考核周期

监控类

董事会决议督办率

目标值为100%，有一次失误扣分，造成影响一次扣分

年

公司内幕信息泄密次数

发生一次扣分

年

安全类

不发生分管部门有责任的对公司造成较大影响的安全事件

根据事故性质和后果，每发生一次减1～15分

年

不发生分管部门有责任的交通事故

按事故处理报告性质和责任划定；

年

不发生分管部门有责任的信息安全事件

根据事故性质和后果，每发生一次减1～15分

年

不发生分管部门有责任的突发事件迟报、漏报、瞒报事件

根据事故性质，每发生一次减1～5分

年

不发生分管部门有责任的影响公司形象的新闻事件

未按规定开展新闻应急处置或处理不当，并造成负面影响的，每发生一起，视事件性质及后果，减1～10分

年

不发生因分管部门工作失误造成的企业重大经济损失事件

每发生一次减1～15分

年

不发生分管部门有责任的失泄密事件或严重违规事件

商业秘密每发生一次减1～4分，秘密及以上每发生一次减4～5分

年

廉政类

不发生分管部门有责任的违反国家财经法规的重大问题

每发生一次减2分

年

不发生分管部门员工（含部门负责人）违纪违法问题

每发生一人次减2～4分

年

第三部分：加减分类（百分制，总分不超过7分）

序号

考核项目

考核办法

考核周期

1

特殊贡献

创新改善等荣誉、成果

按改善创新管理办法执行

年

2

上级交办的重点工作任务完成情况

按完成质量酌情加减分

年

注：关键业绩指标达到基准目标得满分，达到力争目标增加10%，达到标杆目标增加20%；只分两档的加分以力争目标为标准；如有特殊规定按考核办法中规定执行。

薪金奖惩及其他：

实行年薪制，年薪和目标指标挂钩。

其他考核按有关规定执行。

附则

如有重大政策变动或不可抗拒因素，集团有权对本合同进行调整。

对于有特殊原因不能兑现的指标，必须由责任单位写出申请，报集团批准后，方可免于考核。

本合同有效期一年。

本合同由运营管理中心负责解释。

集团董事长/总裁：董事会秘书：

时间：