某鞋业集团有限公司计划管理制度.docx

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时间：2021年x月x日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

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第

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XXXX集团有限公司

相关计划管理管控制度

目录

TOC\o1-3\h\z第一章总则 2

第二章相关计划管理管控组织体系 2

第三章年度相关计划的编制 3

第五章相关计划执行情况的检查与调整 5

第六章附则 6

附录1《奥康集团年度相关计划书》编写参考 7

附录2相关计划工作汇报表 10

第一章总则

为了贯彻公司发展战略，使公司战略规划变成可行的相关计划逐步实现，保证公司持续快速健康发展，特制定本制度。

公司经营相关计划按期限划分为年度经营相关计划与季度经营相关计划；按相关计划主体划分为公司相关计划、职能部门相关计划、营销总公司相关计划、各品牌相关计划、分公司相关计划和子公司相关计划等多个层次。

公司建立自上而下和自下而上的相关计划编制与管理管控体系，按照PDCA（相关计划、执行、检查、调整）循环实施管理管控。

第二章相关计划管理管控组织体系

公司总裁是公司经营相关计划的总负责人，对相关计划的编制及其执行结果负责。

主管相关计划财务的公司副总经理负责组织公司经营相关计划编制，根据股东期望和企业实际盈利能力制定相关计划编制指南；确保相关计划过程的高质量，使相关计划支持公司战略方向、集思广益、切实可行；将相关计划分解到各责任人并与人力资源部一起确保公司的考核与激励机制支持相关计划的实现；监督相关计划的执行，报告偏差并组织改进。

公司职能部门、品牌总监、分公司和子公司负责人负责根据统一的相关计划流程及编制指南制订本部门、品牌/单位相关计划。

各品牌经营相关计划的总负责人为营销总公司总经理，品牌总监负责组织本品牌经营相关计划的编制，各品牌经理负责各分公司的品牌经营相关计划，品牌总监确保品牌相关计划支持公司战略方向、集思广益、切实可行，并具有一定的挑战性；将相关计划分解到各分公司，并确保本品牌的考核与激励支持相关计划的实现；监督相关计划的执行，报告偏差并组织改进。

分公司经营相关计划的总负责人为分公司经理，分公司经理负责与各品牌经理、办事处主任一起组织编制分公司经营相关计划；分公司经理负责确保相关计划过程的高质量，使相关计划支持公司战略方向、集思广益、切实可行，并具有一定的挑战性；将相关计划分解到各责任人并确保分公司的考核与激励支持相关计划的实现；监督相关计划的执行，报告偏差并组织改进。

国际经营相关计划的总负责人为国际贸易部经理，国际贸易部经理负责编制公司国际经营相关计划；负责确保相关计划过程的高质量，使相关计划支持公司战略方向、集思广益、切实可行，并具有一定的挑战性；将相关计划分解到各责任人并确保国际贸易部的考核与激励措施支持相关计划的实现；监督相关计划的执行，报告偏差并组织改进。

控股子公司经营相关计划的总负责人为子公司经理，子公司经理负责组织编制子公司经营相关计划，根据＜集团公司相关计划编制指南＞制订＜子公司相关计划编制指南＞；子公司经理负责确保相关计划过程的高质量，使相关计划支持公司战略方向、集思广益、切实可行，并具有一定的挑战性；将相关计划分解到各责任人并确保子公司的考核与激励支持相关计划的实现；监督相关计划的执行，报告偏差并组织改进。

相关计划财务部是集团公司相关计划的归口管理管控部门，具体组织编制公司相关计划，报告偏差并提出改进建议。

第三章年度相关计划的编制

各品牌总监、各分公司经理和国际贸易部经理负责汇报所辖品牌/区域的市场状况（包括市场竞争情况、目标消费者规模、公司品牌的优劣势、代理商和终端情况、竞争品牌的情况等），满足消费者需求的策略和具体措施，需要的资源，包括员工人数、人员分工、工作重点、费用支出等，具体实施相关计划需要的帮助（资金和人力资源等）。

营销总公司总经理向参与相关计划制定的全体成员汇总分析市场状况的变化、客户的需求及竞争环境，明确目标消费者群体，消费者的需求及其增长预测，竞争品牌的战略企图及其优势和劣势。

公司总裁与全体相关计划制定人员共同讨论本公司未来2-3年内的目标及其关键成功因素，及相应的投资相关计划。

各品牌、部门、分子公司负责人明确为了达到长期目标，确定当年的相关计划，包括工作重点、主要经营业绩指标、业绩指标的分配，员工对完成目标的信心，及相应的考核、激励相关计划是否已传达到每个员工，相关计划按期完成的风险及应对措施。

分管相关计划财务的公司副总经理对汇总的相关计划和预算进行财务分析，明确汇总的相关计划和预算给公司带来的结果，各品牌、分公司和各部门对此结果的贡献，公司的战