项目管理规章制度.pdfVIP

为使股分公司项目投资决策科学合理、责权分明、流程

清晰，防止决策的主观性和随意性,保证项目投资的有效实施，降低

项目投资风险，保证公司所拥有资产的完整性、良好性，特制订本制

度。

项目投资原则

1、战略性原则：投资项目必须符合公司发展战略规划所确定的

目标和方向；

2、必要性原则：投资项目必须是公司紧急且必要的项目，投资

前必须对其必要性进行调研和审查；

3、可行性原则：投资项目必须具备可行性，不能够超出公司所

掌握的资金和资源之上。

制度合用范围

1、合用于股分公司基本建设投资项目，包括扩建和新建、技术

改造项目；

2、合用于股分公司大宗物资、设备采购(不含生产物资采购)

项目；

3、合用于股分公司普通物资、设备采购项目；

4、合用于股分公司政策性投融资项目，是根据国家产业政策，

以本公司的生产经营、科技开辟为平台，争取国家政策资金扶持的项

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目；

5、合用于股分公司新产品研发项目以及生产工艺与设备的技术

攻关与革新项目，新产品研发项目根据公司整体经营战略遴选、确定

的，承载着公司新的效益增长点；

6、合用于股分公司人力资源、信息化建设、工艺改造等项目。

为使项目管理工作流程更加清晰，特编制《项目管理流程图》。

项目立项审批领导小组是项目立项管理的最高决策机

构,主要职责包括:

1、负责审核项目方案的可行性研究报告，并做出是否立项的决议

2、有权对项目整体工作提出要求

3、审议项目的监控报告

4、项目立项审批领导小组人员由董事长、总裁、执行总裁、副总

裁、总裁助理、董事会秘书、相关中心总监、各公司总经理、相关人

员组成

总裁办公会是公司重大项目的审核机构，也是普通项目

立项的决策机构。主要审核投资项目的必要性和可行性，其职责主要

包括：

1、负责审核项目可行性资料，研究项目的必要性和可行性

2、负责将提报的项目分类，分为重大项目和普通性项目，并要求

项目申报单位对重大项目进一步补充可行性资料，形成可研报告；负

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责对普通性项目出具是否立项的意见

3、有权对提报的项目提出进一步要求或者修改建议

4、负责审议项目监控报告，并审议通过监控措施

5、总裁办公会参会人员有总裁、执行总裁、副总裁、总裁助理、

董事会秘书等人员

行政中心企改部负责项目的受理以及转呈，负责对项目

申报单位提报的资料进行初审，并指导负责对项目资料包括提报、审

批、批复、验收审计报告及项目阶段性检查报告、项目总结报告等资

料的采集与归档(涉及到关键技术等方面需保密的资料则由相关职能

中心保管)。

项目管理小组是申报单位组建的项目具体管理机构，负

责项目实施过程中的管理工作，具体职责如下：

1、负责对项目制定阶段性工作排期，执行对项目进行阶段性检查

并形成检查报告，上报至总裁办及项目立项审批领导小组

2、负责对项目协调、检查及指导，项目整体运作的监控

3、负责组织项目的验收、评价和考核工作

项目申报单位是项目立项的提出者，根据需求提出立项

申请，并负责项目可行性分析资料(报告)及质量要求、技术参数等

资料的撰写、项目实施管理及协调、提报需要的其他资料等工作，并

及时上报项目发展、资金使用等情况。

为提高项目从提出、审核到批复立项的工作效率，公司

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根据项目性质制定了不同的管理权限，具体如下：

1、原则上金额在10万元以上的项目都需经过立项后才干按照制

度规定继续实施；10万元以下的项目由各公司在其管理权限内处理；

研发类项目都需立项按照制度规定继续实施；

2、投资额超过200万元的项目，立项后需由董事长审批。

3、投资额不超过公司总资产的10%或者不超过最近一期经审计

的净资产的30%，或者绝对值不超过1亿元