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目录

TOC\o1-3\h\z\u第一章三会制度 3

股东大会议事规则 4

董事会议事规则 19

监事会议事规则 25

第二章高级管理人员管理制度 28

总经理及其他高级管理人员工作细则 29

董事会秘书工作制度 31

第三章内控制度 32

对外投资管理制度 33

对外担保管理制度 40

关联交易管理制度 45

投资者关系管理制度 50

第四章人力资源管理制度 56

部门工作职责 57

员工奖励管理办法 66

员工处罚管理办法 72

员工考勤及请销假管理办法 80

员工培训管理办法 87

工作移交管理办法 91

第五章行政事务管理办法 94

公文管理办法 95

档案管理制度 99

合同管理办法 103

公务车管理办法 109

差旅费管理办法 112

办公生活用品管理办法 118

第六章财务、统计管理制度 122

统计工作制度 123

第七章物资管理制度 126

物资管理制度 127

第一章

三会制度

股东大会议事规则

第一节股东

第一条企业依据证券登记机构提供凭证建立股东名册，股东名册是证实股东持有企业股份充足证据。股东按其所持有股份种类享受权利，负担义务；持有同一个类股份股东，享受相同权利，负担同种义务。

第二条企业召开股东大会、分配股利、清算及从事其它需要确定股东身份行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册股东为享受相关权益股东。

第三条企业股东享受下列权利：

（一）依据其所持有股份份额取得股利和其它形式利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参与或委派股东代理人参与股东大会，并行使对应表决权；

（三）对企业经营进行监督，提出提议或质询；

（四）依据法律、行政法规及企业章程要求转让、赠和或质押其所持有股份；

（五）查阅企业章程、股东名册、企业债券存根、股东大会会议统计、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计汇报；

（六）企业终止或清算时，按其所持有股份份额参与企业剩下财产分配；

（七）对股东大会作出企业合并、分立决议持异议股东，要求企业收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或企业章程要求其它权利。

第四条股东提出查阅前条所述相关信息或索取资料，应该向企业提供证实其持有企业股份种类和持股数量书面文件，企业经核实股东身份后根据股东要求给予提供。

第五条企业股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会会议召集程序、表决方法违反法律、行政法规或企业章程，或决议内容违反企业章程，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

第六条董事、高级管理人员实施企业职务时违反法律、行政法规或企业章程要求，给企业造成损失，连续180日以上单独或合并持有企业1%以上股份股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会实施企业职务时违反法律、行政法规或企业章程要求，给企业造成损失，股东能够书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款要求股东书面请求后拒绝提起诉讼，或自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或情况紧急、不立即提起诉讼将会使企业利益受到难以填补损害，前款要求股东有权为了企业利益以自己名义直接向人民法院提起诉讼。

她人侵犯企业正当权益，给企业造成损失，本条第一款要求股东能够依据前两款要求向人民法院提起诉讼。

对于不含有独立董事资格或能力、未能独立推行职责或未能维护企业和中小股东正当权益独立董事，单独或累计持有企业1%以上股份股东能够向企业董事会提出对独立董事质疑或免职提议。被质疑独立董事应该立即解释质疑事项并给予披露。企业董事会应该在收到相关质疑或免职提议后立即召开专题会议进行讨论，并将讨论结果给予披露。

第七条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或企业章程要求，损害股东利益，股东能够向人民法院提起诉讼。

第八条企业股东负担下列义务：

（一）遵遵法律、行政法规和企业章程；

（二）依其所认购股份和入股方法缴纳股金；

（三）除法律、行政法规要求情形外，不得退股；

（四）不得滥用股东权利损害企业或其它股东利益；不得滥用企业法人独立地位和股东有限责任损害企业债权人利益。

企业股东滥用股东权利给企业或其它股东造成损失，应该依法负担赔偿责任。

企业股东滥用企业法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害企业债权人利益，应该对企业债务负担连带责任；

（五）单独或合并持有企业5%以上股份股东继续收购企业股份造成企业实际控制人发生改变，如所以造成企业高