增资扩股协议书.docx

有限公司

增资扩股协议书

甲方：

住所地：

法定代表人：

乙方：

住所：

法定代表人：

丙方：

住所：

法定代表人：

本协议由以下各方于2023年3月日在签订。

鉴于：

1.有限公司（下称“目的公司”）是一家依据中华人民共和国法律注册成立并有效存续的有限责任公司，于2023年4月28日设立，注册地址位于，统一社会信用代码：，注册资本万元人民币（注：币种下同），法定代表人。目的公司现有登记股东共计名，其中乙方以出资万元，占公司注册资本的；丙方以出资万元，占公司注册资本的%。

2.目的公司乐意通过增资的方式引进资金，扩大经营规模，且已按照《公司法》、《公司章程》的规定召开了股东会，并对本次增资扩股形成了股东会决议。

3.目的公司拟将注册资本由万元增至万元，乙方和丙方拟根据本协议的安排通过增资扩股的方式引入甲方为投资人，甲方乐意按照本协议约定的条款和条件，以增资扩股的方式对目的公司进行投资。

4.经甲方、乙方和丙方三方共同批准，已委托对目的公司截止年月日的财务和资产状况进行了审计和评估。审计报告、评估报告作为本协议的附件。

根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规，经甲、乙、丙三方和谐协商，现对目的公司增资扩股事宜共同达成如下协议

释义

本协议中，除明示另有所指外，下列术语具有如下含义：

1.1本协议：指《有限公司增资扩股协议书》及其附件。

1.2各方：甲方、乙方、丙方三方。

1.3增资扩股：指本协议第三条所述各方对目的公司实行增资扩股的具体方式及其操作环节。

1.4目的公司：指有限公司。

1.5审计机构：指（）

1.6《审计报告》：指审计机构于20年月日出具的审计报告。

1.7评估机构：指（）。

1.8《资产评估报告》：指评估机构于20年月日出具的资产评估报告。

1.9基准日：指《审计报告》及《资产评估报告》拟定的审计、评估基准日，即20年月日。

1.10增资扩股后公司：指目的公司股东由工商行政管理部门变更登记为甲方、乙方、丙方之日起的公司。

1.11增资扩股后公司变更日：指本次增资扩股完毕并经有关工商行政管理部门变更登记并核发相应《公司营业执照》之日。

1.12过渡期：指自基准日至增资扩股后公司变更日的期间。

1.13本协议生效之日：指本协议符合法律规定的规定和程序后，经各方法定代表人或授权代表签署盖章之日。

1.14税费：指税务机关及其他相关行政机构征收的各种形式的税项及各种性质的收费，涉及但不限于各项税收、费用及相关的罚款、滞纳金、附加费用和利息。

1.15元：指人民币。

1.16交割日：各方将本次增资的增资价款支付至目的公司验资专户之日。

1.17关联公司或自然人：指被一方直接或间接控制、与该方共同受控制、或者控制该方的任何公司或个人；“控制”这一用语的含义指拥有选举或委派董事会多数董事或指示公司管理部门的权力。

1.18日：指工作日，是除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节假日以外的时间。

1.19本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议条款的理解。

第二条目的公司的股权结构和资产情况

2.1目的公司增资扩股前的注册资本为人民币万元，实收资本为人民币万元，乙方持有的股权，丙方持有的股权。

2.2根据审计机构出具的《审计报告》，截止20年月日，目的公司的资产总额为人民币万元，负债总额为人民币万元，净资产为人民币万元。评估机构出具的《资产评估报告》评估值显示（）。

第三条增资扩股方式及增资扩股后公司的股权结构

3.1各方一致批准以本协议第2.2条所述经评估报告确认的评估值为依据，乙方、丙方以其在目的公司的注册资本万元为基础，乙方以货币形式向目的公司增资万元，甲方以货币形式增资人民币万元。

3.2增资扩股后公司注册资本为人民币万元，甲方占增资扩股后公司注册资本的；乙方占增资扩股后公司注册资本的；丙方占增资扩股后公司注册资本的，股权结构如下：

股东名称

出资

出资方式

持股比例（%）

第四条新增出资的缴付及工商变更

4.1本协议生效后，各方应在满足下列条件后（）日内按照本协议规定将所有出资实缴完毕，汇入目的公司工