股权融资合同融资合同协议2024年通用.docxVIP

合同编号：__________

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鉴于甲方愿意向乙方提供股权融资，乙方愿意接受甲方的股权融资，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：

一、融资总额及融资用途

1.甲方同意向乙方提供总额为________元的股权融资。

2.乙方同意接受甲方的股权融资，并同意将融资款项用于________（具体用途）。

二、股权比例及出资方式

1.甲方本次股权融资取得的股权比例为________%。

2.甲方同意以现金方式向乙方出资。

三、融资期限

1.本次股权融资的期限为________年，自____年__月__日起至____年__月__日止。

2.融资期限届满后，双方同意根据实际情况商讨续约事宜。

四、还款方式及还款保障

1.乙方同意在融资期限内，按照甲方的要求，采取分期还款的方式向甲方还款。

2.乙方应当保证其还款来源的合法性，并确保有足够的还款能力。

3.乙方同意将本次股权融资所获得的利润优先用于还款。

五、股权转让及优先购买权

1.除非经甲方同意，乙方在融资期限内不得将其持有的股权转让给第三方。

2.甲方享有优先购买权，即在乙方拟将其持有的股权转让给第三方时，甲方有权按同等条件优先购买。

六、违约责任

1.任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。

2.乙方未能按约定还款的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为未还款项的________%。

七、争议解决

1.本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，双方应友好协商解决。

2.如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

2.本协议自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年__月__日

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方股权稀释条款

1.1.1本协议签署后，甲方同意在融资期限内，其持有的股权比例由原________%稀释至________%。

1.1.2甲方同意，在股权稀释后，仍享有同等数量的表决权。

1.2甲方提名权条款

1.2.1甲方同意在融资期限内，有权向乙方提名________名董事/监事候选人，乙方应予考虑。

1.2.2甲方提名的人选应符合乙方公司章程规定的任职资格。

1.3甲方优先购买权条款

1.3.1如乙方在融资期限内拟对外发行新股或引入新的投资者，甲方享有同等条件下的优先购买权。

1.3.2甲方行使优先购买权时，应提前________个工作日通知乙方。

1.4甲方监督权条款

1.4.1甲方有权对乙方的经营状况、财务状况进行监督，并要求乙方提供相关资料。

1.4.2甲方行使监督权时，应遵守国家有关保密法律法规，不得泄露乙方的商业秘密。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方融资用途承诺条款

2.1.1乙方承诺将本次股权融资所获得的资金全部用于________（具体用途），并确保资金使用的合法性、合理性。

2.1.2乙方应在融资期限内，向甲方定期报告资金使用情况。

2.2乙方盈利承诺条款

2.2.1乙方承诺在融资期限内，实现________%的净利润增长。

2.2.2如乙方未实现盈利承诺，应向甲方支付违约金，违约金金额为未实现盈利部分的________%。

2.3乙方股权回购条款

2.3.1在融资期限届满后，若乙方未能按约定还款，乙方同意以市场价格回购甲方持有的股权。

2.3.2乙方股权回购的价格、数量等具体事宜，由双方另行协商确定。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

3.1第三方中介服务费用条款

3.1.1甲乙双方同意支付________元作为本次股权融资的中介服务费用。

3.1.2第三方中介应在收到服务费用后，向甲乙双方提供相应的服务，包括但不限于融资方案设计、法律法规咨询等。

3.2第三方中介保密条款

3.2.1第三方中介同意对在融资过程中获得的甲乙双方的商业秘密、个人隐私等信息予以保密。

3.2.2第三方中介违反保密义务的，应承担________元/次的违约金责任。

3.3第三方中介合规性条款

3.3.1第三方中介应确保其提供的服务符合国家法律法规的要求，并承担因合规性问题导致的一切法律责任。

3.3.2第三方中介在提供服务过程中，如发生违法违规行为，由第三方中介承担相应责任，甲乙双方不承担连带责任。

一、附件列表：

1.甲方营业执照复印件

2.乙方营业执照复印件

3.甲方最近一年财务报表

4.乙方最近一年财务报表

5.甲方股权证明文件

6.乙方股权证明文件

7.融资计划书

8.项目可行性研究报告

9.第三方中介服务协议

10.股东会决议书

11.公司章程

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