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合同管理流程

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修改内容

修改人

审核人

批准人

流程图

2、流程概况

流程目的

规范公司材料设备、工程、勘察设计、营销类合同的编制、审批、执行、监督等过程，以规范合同管理，控制合同风险。

适用范围

本流程适用于开发项目过程中的合同管理。

适用于昆山建兴、北京乔波，武汉瑞华权限不体现在本流程，根据需要调整。

定义

流程主导及参与部门

勘察设计类合同（概念、方案及扩初设计）：主导部门成本管理中心；

设计类合同（施工图设计）：主导部门合同预算部；

材料设备类合同：主导部门物资采购部；

工程类合同：主导部门合同预算部；

营销类合同：主导部门营销管理部；

其他相关中心或部门参与。

部门

流程中承担职责

董事会

审批500万以上的工程、材设、设计、营销类合同。

总裁

审批工程类、材料设备格式合同；

审批概念设计、方案设计或扩初设计类合同；

审批合同金额在100万以上，500万（含）以下的施工图设计类、材料设备类、营销策划类合同；

批合同金额在200万以上，500万（含）以下的工程类合同。

财务管理中心

副总裁

审核概念设计、方案设计或扩初设计类合同；

审核工程类、材料设备格式合同；

审批合同金额30万以上，100万（含）以下的设计类、材料设备类、营销策划类合同；

审批50万以上，200万（含）以下工程类合同。

项目执行总经理

审核合同金额低于30万（含）的设计类、材料设备类、营销类合同；

审核合同金额低于50万（含）的工程类合同。

总部相关副总裁

（成本、设计、工程、采购）

审核工程类、材料设备格式合同；

审核概念设计、方案设计或扩初设计类合同；

审核合同金额在30万以上的设计类、材料设备类合同；

审核合同金额在50万以上的工程类合同。

营销管理中心副总裁

审核各类营销策划类合同；

审核样板间、售楼处设计合同。

成本管理中心

（主导概念、方案及扩初设计类合同）

组织拟定材料设备、工程格式合同；

组织拟定概念、方案及扩初设计类合同，并负责合同流转会签；

负责建立概念、方案及扩初设计类合同台帐。

总部相关中心

（设计、工程）

参与拟定材料设备、工程格式合同（设计、工程、采购）；

参与拟定概念、方案及扩初设计类合同（设计）；

合同预算部

（主导施工图设计类、施工类合同）

组织拟定施工图设计合同和施工类合同，并负责合同流转会签；

参与材料设备合同签订前的审核；

负责建立施工图设计合同和工程类合同台帐；

负责向工程管理部合同交底。

物资采购部

（主导材料设备类合同）

组织拟定材料设备类合同，并负责合同流转会签；

负责建立材料设备类合同台帐；

负责组织材料设备类合同交底（提供附件）。

营销管理部

（主导营销类合同）

组织拟定营销策划类合同，并负责合同流转会签；

负责建立营销类合同台帐。

工程管理部

参与拟定及审核施工图设计类、工程类、材料设备类合同；

负责施工图设计类、工程类合同的执行。

计划财务部

参与营销类的拟订及审核；

项目公司各类合同备案。

行政人力中心

综合行政部

委托律师审核格式合同（行政人力中心/综合行政部）；

负责合同盖章及存档（综合行政部）。

3、工作程序

材料设备、工程类格式合同拟定

成本管理中心根据不同性质分为（工程类、材料设备类）拟订标准合同文本，工程管理中心协助，行政人力中心提供法律援助；

成本管理中心组织相关业务部门分别对格式合同条款进行审核，报外聘律师、某某地产中心相关副总裁（成本、工程）审核，总裁审批后形成格式合同，项目公司合同预算部在格式合同的基础上拟订工程合同。

材料设备类合同的签订与管理（主导部门：物资采购部）

成本管理中心/物资采购部执行【战略采购管理流程】和【甲供材采购招标管理流程】确定材料设备供应商，并组织拟定甲供采购合同，合同预算部参与拟定。

物资采购部负责填写《合同会签单》进行流转，流转程序如下：

合同额在30万（含）以下的报项目公司执行总经理审批；

合同额在30万~100万（含），由项目公司执行总经理审核、总部成本分管副总裁进行审核后，报财务管理中心副总裁审批；

合同额在100万~500万（含），由项目公司执行总经理审核后、报总部成本分管副总裁、财务分管副总裁审核，总裁审批。

合同额在500万以上，由项目公司执行总经理审核后、报总部成本分管副总裁、财务分管副总裁、总裁审核，董事会审批。

审批通过后的合同到综合行政部盖章，综合行政部原件存档并转计划财务部合同复印件一份，合同预算部留存合同复印件。

物资采购部负责将签订的合同建立材料设备合同台帐，并将合同复印件报合同预算部留存。

物资采购部向工程管理部进行合同交底，填写《合同交底记录表》，物资采购部负责解释说明。

物资采购部负责合同的执行，合同预算部负责跟踪合同的执行情况，并汇总分析形