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股东会、董事会、监事议事规则

第一部分总则

第一条实施宗旨

为进一步规范公司董事会、监事会以及控股公司股东会、董事

会、监事会（股东会、董事会、监事会以下简称“三会”）议事方式

和决策程序，提高“三会”工作效率和工作水平，促进“三会”决策

合法化、制度化和科学化，根据《中华人民共和国公司法》及《中华

人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，特制定本规则。

第二条实施原则

全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，在履行

《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，认真遵守本规则

规定，不断探索和创新“三会”工作机制，完善法人治理结构，进一

步增强对全资及控股公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权

益，确保国有资产的保值增值，促进我局经济更好、更快地发展。

第三条工作机构

全资及控股公司应配备专职(或兼职)董事会秘书一人；董事会

秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能；董事

会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真履行职责，全面负

责