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金融风险案例汇总最终

目录信用风险案例一新成立企业信贷风险防范案例案例

15

钢贸商循环套贷案例三

9

开发商提供虚假材料骗取项目贷款14案例四

违规审批和贷款挪用案17案例五

空壳公司骗贷案21案例六小微企业信贷业务信用风险案例24

案例七超授权审批不良案件27案例八企业股东纠纷引发信贷风险

防范案例30案例九HN薄膜发电风险暴露防范案例35案例信用证

逾期案例40案例一抵押物遭遇拆迁银行如何主张权益44案例二

关注企业高管管理经验，积极跟踪项目建设进展48案例三

银行贷后管理不力51案例四

政府岀具融资承诺函风险防范案例54案例五

管理经验匮乏，项目进度缓慢57案例六在建工程.土地抵押风

险60案例七央企经营出风险质押物变现难案例64案例八银行集

团客户信贷风险防范案例69案例九关联企业挪用贷款导致的风险

72案例二异地房地产信托风险防范案例77案例二一基于抵押物选

择的房地产信托风险防范案例81案例二二

融资租赁风险防范案例84案例二三

特定资产收益权信托项目风险防范案例90案例二四

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110

委托债权投资风险防范案例94市场风险案例一延期到货30天

损失30万美金案例982案例二

转口贸易信用证业务融资风险案例101案例三

转口贸易背后的信用证融资风险案例105案例四

期限错配引起的市场风险防范案例109案例五

票据逆回购业务风险防范案例111案例六利率市场波动对票

据业务造成的风险案例114操作风险案例一担保无效风险案例116

案例二

某国有银行某支行违法发放贷款案例119案例三

审查不严催生操作风险123案例四

某机构“代发工资”业务违规操作.126案例五

某分行代发XX集合信托计划客户本金赎回业务操作事件.128

案例六不开立结算账户贴现案例133案例七关于大额汇款业务客

户未签名留下风险隐患的案例136案例八柜面假币纠纷案例138案

例九柜员办理开户案例140案例银行承兑汇票贴现风险案例142案

例一某国有银行员工挪用住房公积金账户资金案147案例二

私自结售汇，柜员谋私利152案例三

银行员工内外勾结伪造存单欲套取五百万155案例四

堵截伪造银行承兑汇票风险防范案例161案例五

企业退休员工伪造印章骗取银行贷款案163案例六银保案例介

绍168流动性风险案例一美国伊利诺斯大陆银行流动性危机172案

例二

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次贷危机中的北岩银行流动性风险175案例三

希腊主权债务危机引致银行业流动性风险177案例四

海南发展银行的关闭179案例五

光大银行60亿元人民币贷款违约事件183案例六汕头商行因

流动性危机停业整顿1853案例七贝尔斯登破产案188案例八英国

诺森罗克银行挤兑事件191声誉风险案例一M银行声誉风险案例

196案例二

H行芦誉风险案例207案例三

警惕客户“被贷款”案件带来声誉风险和损失.210案例四

A银行声誉风险案例217案例五

某行声誉风险案例220案例六某商业银行芦誉风险案例222案

例七客户向媒体投诉银行225法律风险案例一加强贷后管理，防

范信贷风险一置业公司案例解析案例二

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