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2024年公司吸收合并方案范本

公司吸收合并方案草案

第一章总则

为了推动公司发展，提高企业竞争力，根据公司法和有关法律法

规的规定，我公司拟对某合并对象进行吸收合并。为确保吸收合并顺

利进行，制定本合并方案。

第二章合并的目的和原则

（一）合并的目的

本次合并的目的是优化资源配置，提高运营效率，实现合并后的

公司规模效应，从而增强市场竞争力，提升公司整体价值。

（二）合并的原则

1.依法、公平、公正的原则：合并过程中，按照相关法律法规的规

定，秉持公平公正的原则，确保各方的合法权益得到充分保护。

2.合理、合法、合规的原则：合并方案必须符合法律法规的规定，

行使自身合法职权，保护股东利益，保持合并后公司的持续发展。

3.合并前后稳定的原则：合并后的公司应保持业务稳定，保持员工

队伍的稳定，并积极做好员工的转岗安置工作。

第三章合并的具体事项

（一）合并的方式

本次合并采用资产合并方式，即将其合并对象的全部或部分资

产、负债、权益和业务转移至本公司，以股权或现金作为交易对价。

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（二）合并对象的选择

本公司拟选择符合合并策略和公司整体发展需要的合并对象。

（三）合并的交易结构与方式

1.本次合并的交易结构和方式将根据合并双方的实际情况进行具体

设计，并咨询专业机构进行评估。

2.交易结构和方式包括合并标的公司的估值确定、合并的对价确

定、合并的时间安排、合并各方权益变动等。

（四）合并双方的权益变动和股权安排

1.合并后，原公司股东的权益将发生变动，具体变动方式将根据合

并标的的估值和交易方式确定。

2.合并后，原公司股东将按照其持有的股权比例获得新公司的股

权。

3.同时，本公司将依法确保合并标的现有股东在本次合并中的利益

不受损害。

第四章合并的程序和时间安排

（一）合并方案的制订和公告

1.本公司应依法召开合并决策会议，制定本方案，并在公司官方网

站上予以公告。

2.公告期限不少于30个自然日，以便合并双方的股东和相关各方

了解并提出意见和异议。

（二）董事会的决议

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公司董事会应于公告结束后召开董事会会议，根据公告期间收集

到的意见和异议，讨论并通过合并方案。

（三）报请股东大会审议和决议

公司应召开股东大会，将合并方案报请股东审议，并根据法定程

序取得股东大会的决议。

（四）合并的监管程序

合并双方应按照相关法律法规及相关监管部门的规定，完成合并

的监管程序，包括但不限于报备、审批等。

（五）完成交割和注册手续

完成合并交易后，合并双方应按照有关规定，进行相应的交割和

注册手续，并以书面形式通知所有相关机关和股东。

第五章合并的风险和保障措施

（一）合并的风险

吸收合并过程中可能存在的风险包括但不限于：

1.合并双方的业务互补性不强，导致合并效果不佳。

2.合并事项所需要的监管审批无法及时或无法获得。

3.合并后无法成功整合和融合原有的运营和管理体系。

（二）保障措施

为减少合并的风险，合并双方将采取以下措施：

1.充分评估合并双方的业务互补性和风险，制定合理的整合计划。

2.积极与相关监管部门沟通，确保合并事项的监管审批顺利进行。

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3.建立合并后的运营管理机制，确保合并后的公司的稳定运营。

第六章合并方案的解释和修改

（一）合并方案的解释

本合并方案的解释权归公司董事会所有。

（二）合并方案的修改

本合并方案如需修改，应经公司董事会决议，并按照相应程序进

行修改和公告。

第七章其他事项

（一）本合并方案自公告之日起生效。

（二）本合并方案