公司招投标内控管理制度 .pdfVIP

第一章总则

第一条为规范公司招投标活动，加强招投标过程的内部控制，提高招投标活动的

透明度和公正性，保障公司利益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人

民共和国合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有招投标活动，包括但不限于工程建设项目、货物及

服务采购等。

第三条公司招投标内控管理遵循以下原则：

1.公开、公平、公正原则；

2.依法合规原则；

3.诚信履约原则；

4.保密原则。

第二章招投标内控管理机构及职责

第四条公司成立招投标内控管理委员会，负责招投标内控工作的领导和监督。

第五条招投标内控管理委员会职责：

1.制定、修订和废止公司招投标内控管理制度；

2.审查招投标活动中的重大决策；

3.监督招投标活动的实施；

4.处理招投标活动中的投诉和举报。

第六条招投标内控管理办公室负责招投标内控工作的具体实施，其主要职责包括：

1.组织编制招投标文件；

2.组织实施招投标活动；

3.对招投标活动进行监督和检查；

4.负责招投标活动的档案管理。

第三章招投标内控管理流程

第七条招投标内控管理流程包括以下环节：

1.项目立项：项目部门提出项目需求，经招投标内控管理委员会审批后，形成招

标文件。

2.招标文件编制：招投标内控管理办公室根据招标文件编制要求，编制招标文件。

3.招标公告：招投标内控管理办公室在指定的媒体上发布招标公告。

4.投标人报名：投标人按照招标文件要求，提交投标文件。

5.投标文件评审：招投标内控管理办公室组织评审委员会对投标文件进行评审。

6.中标公示：招投标内控管理办公室公示中标结果。

7.签订合同：中标人按照招标文件和中标通知书的要求，与公司签订合同。

8.合同履行：中标人按照合同约定履行合同义务。

第四章内部控制措施

第九条公司采取以下内部控制措施，确保招投标活动的合规性和公正性：

1.建立健全招投标内控管理制度，明确招投标活动的流程和标准；

2.严格执行招投标活动公开、公平、公正的原则，确保招投标活动的透明度；

3.对招投标活动实施全过程监督，及时发现和纠正违规行为；

4.加强招投标工作人员的培训，提高其业务水平和职业道德；

5.建立招投标活动投诉和举报机制，及时处理投诉和举报。

第五章附则

第十条本制度由公司招投标内控管理委员会负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。