公司章程模版.doc

PAGE

PAGE5

XX公司章程

第一章总则

第一条根据《中华人民共和国公司法》、《深圳特区有限责任公司条例》和有关法律，制定章程。

第二条本公司（以下简称公司）的一切活动必须遵守国家法律法规，并受国家法律法规的保护。

公司在深圳工商行政管理局登记注册。

公司名称：

注册地址：

公司经营范围：

生产销售绿色环保密封镍氢XXX；兴办实业；锂XXX、XXX组及其他环保XXX和配套产品、电子产品、五金制品的购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；道路运输。

经营范围以登记机关核准登记的为准。公司活动应当在登记的经营范围内。

公司根据业务需要，可对外投资，设立子分公司和办事机构。

公司的营业期限为15年，自公司核准登记注册日起计算。

第二章股东

公司股东共有2名：

甲方：

姓名或名称：

住所：

执照注册号：

乙方：

Xxxx

住所：

执照注册号：

股东享有下列权利：

有选举和被选举为公司董事、监事的权利；

根据法律法规和本章程的规定要求召开股东会；

对公司的经营活动和日常管理进行监督；

有权查阅公司章程、股东会会议记录和公司财务会计报告，对公司的经营提出建议和质询；

按出资比例分取红利，公司新增资本时，有优先认缴权；

公司清盘解散后，按出资比例分享剩余资产；

公司侵害其合法权益时，有权向有管辖权的人民法院提出要求，纠正该行为，造成经济损失的，可要求予赔偿。

股东履行下列义务：

按规定缴纳所认出资额；

以认缴的出资额对公司承担责任；

公司经核准登记注册后，不得抽回投资；

遵守公司章程，保守公司秘密；

支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务的发展。

公司成立后，应当向股东签发出资证明书，出资证明书载明下列事项：

公司的名称；

公司登记日期；

公司注册资本；

股东的姓名或名称，缴纳的出资额；

出资证明书的编号和核发日期。

第十一条公司置备股东名册，记载下列事项；

（一）股东的姓名或名称；

（二）股东的住所；

（三）股东的出资额、出资比例；

（四）出资证明书编号。

第三章投资总额、注册资本以及各股东认缴投资额

第十二条公司根据生产经营和发展的需要决定投资总额以及各股东认缴投资额、所占比例如下表：金额单位：万元

股东

名称

出资

形式

认缴

资本

所占股份

比例

合计

第十三条股东以货币、实物出资，超过注册资本部分作为公司资本公积金的溢价处理。

第十四条公司注册资本于公司注册登记之日起两年内分期缴足，首期出资额于公司注册登记前缴付，并且不低于注册资本的50%。股东不缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。

第十五条股东可以以非货币形式出资，但必须按照法律法规办理相关手续。

第十六条股东可以依法转让其出资。

第四章股东会

第十七条公司设立股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权利机构。

第十八条股东会行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告

（五）审议批准监事会或者监事的报告

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）以发行公司债券作出决议；

（十）对股东转让出资作出决议；

（十一）对公司合并、分立、变更公司组织形式，解散和清算等事项作出决议；

（十二）制定和修改公司章程。

第十九条股东会会议由股东按出资比例行使表决权。

公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散、变更公司形式及修改公司章程，必须经代表三分之二以上表决权的股东同意。

第二十条股东会每年召开一次年会。会议为定期会议，在每年的十二月召开。公司发生重大问题，经代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事

或监事提议，可召开临时会议。

第二十一条股东会会议由董事长召集并主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事召集并主持。

第二十二条召开股东会议，应当于会议召开十五日前以书面方式或其他方式通知全体股东。股东因故不能出席时，可委托代理人参加。

一般情况下，经全体股东人数半数（含半数）以上，并且代表三分之二表决权的股东同意，股东会议决议有效。

修改公司章程，必须经过全体股东人半数（含半数）以上，并代表三分之二