新公司法下增资协议范本.docx

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关于

xx有限公司

之

增资协议

【】年【】月【】日

关于xx有限公司

之增资协议

本《关于xx有限公司之增资协议》（“本协议”）于年___月___日（“签署日”）由以下各方签署：

甲方：xx有限公司（以下称“目标公司”）

统一社会信用代码：【】

注册地址：【】

法定代表人：【】

乙方：（“现有股东”）

乙方1：【】

统一社会信用代码：【】

注册地址：【】

执行事务合伙人：【】

乙方2：【】

统一社会信用代码：【】

注册地址：【】

执行事务合伙人：【】

乙方3：【】

统一社会信用代码：【】

注册地址： 【】

执行事务合伙人：【】

…

丙方：（“本轮投资者”）

丙方1：【】

统一社会信用代码：【】

注册地址：【】

执行事务合伙人：【】

丙方2：【】

统一社会信用代码：【】

注册地址：【】

法定代表人：【】

【……】

丁方：【】（目标公司“实际控制人”）

身份证号码：【】

住所：【】

鉴于：

本轮投资者同意依据本协议相关条款与条件，以合计人民币【】亿元认缴目标公司新增注册资本人民币【】万元，合计取得本次增资完成后目标公司约【】%的股权。

就本次增资完成后目标公司股东就其各自享有的股东权利和承担的股东义务以及目标公司治理之事宜，目标公司全体股东将另行签署《关于xx有限公司之股东协议》（“《股东协议》”）。

为此，各方经过友好协商，根据中国有关法律法规的规定，特订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。

定义和解释

定义

除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义：

本次增资

指

本轮投资者依据本协议相关条款与条件，以合计人民币【】亿元认缴目标公司新增注册资本人民币【】万元，取得本次增资完成后目标公司约【】%的股权（“目标股权”），其中每一本轮投资者认缴的注册资本及对价如本协议第3.1条所示。

增资价款

指

在本次增资中，本轮投资者认购目标公司新增注册资本而支付的增资价款，其中每一本轮投资者应支付的增资价款如本协议第3.1条所示。

交易文件

指

各方就本次增资签署的所有协议，即本协议以及《股东协议》。

创始团队股东

指

乙方1、乙方2的合称。

关联方

指

就任何作为自然人的特定主体而言，指该主体的配偶、子女及其配偶、父母、其配偶的父母、兄弟姊妹及其配偶、配偶的兄弟姊妹及其配偶；就任何非自然人主体而言，指直接或（通过一家或多家非自然人主体）间接地控制该特定主体，受控于该特定主体，或与该特定主体共同受控于他人的任何其他主体。

控制、受控于、共同受控于

指

在两个或多个实体之间，一个实体直接或间接地（包括但不限于作为受托人或执行人）拥有或实际支配其他实体的百分之五十（50%）或以上股权或表决权、或有权提名或委任其他实体的董事会、决策委员会或其他类似权力机构的过半数成员、或可以对其他实体的股东会、合伙人会议或其他类似权力机构的决议施加重大影响、或可以通过协议、信托或其他安排对其他实体行使控制权或决策权。

关键员工

指

目标公司的关键员工【】。

中国法律

指

由具备相应权限的中国立法、行政或司法机关颁布或签发、具有普遍约束力和强制执行力、符合《中华人民共和国立法法》规定的法律、行政法规、部门规章、地方法规和司法解释。不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。

人民币

指

中国法定货币人民币元。除非另有特指，本协议涉及的金额均指人民币。

工作日

指

除星期六、星期日和中国法律规定的节假日之外的日历日。

其他解释

本协议中使用的“协议中”、“协议下”等语句及类似引用语，其所指应为本协议的全部而并非本协议的任何特殊条款；

本协议的附件为协议不可分割的一部分。除非本协议上下文另有规定，对本协议章节、段落、条款和附件的引述应视同为对本协议该部分内容的全部引述；

本协议中，凡就任何事件、权利、义务、违约或未履行使用“实质性”或“重大”一词时，对所涉方而言，指(i)可能会导致该方人民币【】万元以上的金钱或者非金钱的损失，(ii)可能会影响该方的正当存续或合法经营，或者(iii)可能会影响交易文件的合法性、有效性、约束力或可强制执行效力；

本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议条款的理解。

公司的基本情况

于本协议签署日前，目标公司的股东和股权结构如下：

序号

股东姓名/名称

认缴出资金额

(人民币/万元)

持股比例（四舍五入到小数点后四位）

合计

100.0000%

2.2目标公司的全体股东承诺已按公司章程的规定完成注册资本的实缴（或将按期完成实缴）。

本次增资

在符合本协议规定的条款和条件的情况下，本次增资详情为：目标公司本次增资前估值为【】亿元，目标公司将注册资本由人民币【】万元增加至人民币【】万元，新增的注册资本人民币【】万元由本轮投资者以合计人民币【】亿元的现金对价进行认缴，其中：

丙方1同