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万得凯:2022年年度报告.docxVIP

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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2022年年度报告全文

1

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

2022年年度报告

2023-006

2023年4月

2

2022年年度报告

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人钟兴富、主管会计工作负责人陈雪平及会计机构负责人(会计主管人员)陈雪平声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

3

目录

第一节重要提示、目录和释义 2

第二节公司简介和主要财务指标 8

一、公司信息 8

二、联系人和联系方式 8

三、信息披露及备置地点 8

四、其他有关资料 8

五、主要会计数据和财务指标 9

六、分季度主要财务指标 9

七、境内外会计准则下会计数据差异 10

八、非经常性损益项目及金额 10

第三节管理层讨论与分析 12

一、报告期内公司所处行业情况 12

二、报告期内公司从事的主要业务 12

三、核心竞争力分析 16

四、主营业务分析 18

五、非主营业务情况 24

六、资产及负债状况分析 24

七、投资状况分析 25

八、重大资产和股权出售 28

九、主要控股参股公司分析 28

十、公司控制的结构化主体情况 28

十一、公司未来发展的展望 28

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 32

第四节公司治理 33

一、公司治理的基本状况 33

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立

情况 34

三、同业竞争情况 35

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 35

五、公司具有表决权差异安排 36

六、红筹架构公司治理情况 36

七、董事、监事和高级管理人员情况 36

八、报告期内董事履行职责的情况 41

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 43

十、监事会工作情况 45

十一、公司员工情况 45

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 46

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 47

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 47

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况 48

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 48

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 49

4

第五节环境和社会责任 50

一、重大环保问题 50

二、社会责任情况 50

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 51

第六节重要事项 52

一、承诺事项履行情况 52

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 66

三、违规对外担保情况 66

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 66

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 66

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 66

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 66

八、聘任、解聘会计师事务所情况 67

九、年度报告披露后面临退市情况 67

十、破产重整相关事项 67

十一、重大诉讼、仲裁事项 67

十二、处罚及整改情况 67

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 67

十四、重大关联交易 67

十五、重大合同及其履行情况 68

十六、其他重大事项的说明 69

十七、公司子公司重大事项 69

第七节股份变动及股东情况 70

一、股份变动情况 70

二、证券发行与上市情况 71

三、股东和实际控制人情况 72

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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