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飞亚达精密科技股份有限公司ESG管理制度

飞亚达精密科技股份有限公司

ESG管理制度

第一章总则

第一条为进一步加强飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）ESG（环境、社会

和公司治理）管理，积极履行ESG职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件

及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境

（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括

对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或

个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府

部门等。

第四条公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，评估公司ESG职责的履行情况，

定期披露公司ESG报告，确保ESG信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。

第五条本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的子公司。

第二章ESG管理机构与职责

第六条公司建立ESG管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施。公司的ESG

管理体系为：

（一）董事会是ESG工作的领导和决策机构；

（二）董事会战略与ESG委员会是ESG工作的研究和指导机构；

（三）董事会战略与ESG委员会下设ESG工作组，包括ESG领导小组和ESG执行小组，为

董事会战略与ESG委员会履行ESG相关工作职责提供保障和专业支持。ESG领导小组由公司董

事长、董事总经理、其他高级管理人员组成，ESG执行小组由规划运营资本部、党建文宣部牵

头，本部其他职能部门及各事业部ESG工作对接人共同组成。

（三）公司本部各部门、各事业部（以下简称“各执行单位”）是ESG工作的执行单位。

第七条ESG工作相关各方职责

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（一）董事会

董事会负责审议和批准公司的ESG发展战略与目标、重大议题、管理架构、管理制度等，

审定公司的ESG报告。

（二）董事会战略与ESG委员会

董事会战略与ESG委员会负责对公司ESG目标、战略规划、治理架构、管理制度等事项进

行研究并提出建议，统筹协调ESG相关内外部工作，研究实质性议题，指导ESG工作的日常开

展及ESG报告的编制工作，并对ESG报告进行审阅。

（三）ESG工作组

ESG工作组负责贯彻落实公司ESG发展战略与目标，组织和安排各执行单位实施ESG工

作；拟定ESG制度文件、相关议题、阶段性工作计划及实施方案等；对公司ESG信息收集、汇

编，编制ESG报告及相关文件；与第三方专业机构沟通，组织开展ESG业务培训，跟踪ESG政

策要求及趋势；总结ESG工作中的问题和成果，及时向战略与可持续发展反馈ESG工作情况。

（四）各执行单位

各执行单位承担职责范围内的主体责任，负责按照公司ESG发展战略与目标，落实ESG相

关工作的日常管理，并定期汇报执行情况，及时报送ESG信息。

第八条根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，为推进ESG工作提

供专业化建议。

第九条公司董事、监事有权对公司履行ESG职责的情况提出意见和建议，ESG工作组应汇

总相关意见，提请董事会战略与ESG委员会研究讨论并将形成的议案提交董事会审议。

第十条公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系，涉及重大项目投资决策事项的，社

会效益评估应作为公司董事会、经营管理层决策的重