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借壳上市协议书信息披露规则

合同编号：__________

甲方（以下简称“信息披露义务人”）：________________

乙方（以下简称“上市壳公司”）：________________

鉴于：

1.甲方系一家依据中国法律合法成立并有效存续的企业，拟通过借壳乙方的方式实现上市目的；

2.乙方是一家已在证券交易所上市的公司，同意为甲方提供借壳上市的平台；

3.根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，信息披露义务人和上市壳公司需就借壳上市事宜签订本协议，明确双方在信息披露方面的权利、义务和责任；

鉴于上述背景，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经充分协商，达成如下协议：

一、合同目的

本协议旨在规范信息披露义务人和上市壳公司在借壳上市过程中的信息披露行为，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，维护广大投资者的合法权益。

二、签订背景

1.甲方拟通过借壳乙方实现上市，提高企业知名度和市场竞争力，拓展融资渠道，促进企业发展；

2.乙方同意为甲方提供借壳上市的平台，以实现公司业务转型和发展；

3.双方同意按照相关法律法规和本协议约定，履行信息披露义务，确保借壳上市过程的合规、顺利进行。

本协议签订后，双方应严格按照本协议约定履行信息披露义务，共同推动借壳上市事宜的顺利进行。如双方在履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

（以下内容略）

主要条款：

一、服务内容

1.甲方负责提供借壳上市所需的一切资料和信息，确保所提供资料的真实性、准确性和完整性。

2.乙方负责协助甲方完成借壳上市的相关手续，包括但不限于办理股权过户、资产重组等事宜。

3.双方应共同制定借壳上市的具体方案，并严格按照本协议约定的信息披露规则进行信息披露。

二、质量标准

1.甲方承诺所提供的信息和资料符合相关法律法规要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.乙方应按照相关法律法规和本协议约定，确保借壳上市过程中的信息披露质量，维护投资者合法权益。

三、价格支付

1.甲方应按照双方约定的价格向乙方支付借壳上市相关费用。

2.乙方应在收到甲方支付的费用后，及时开具合法有效的发票。

3.双方约定的价格支付方式、时间等具体事项，详见附件一《费用支付协议》。

四、保密条款

1.双方在签订本协议及履行过程中，应对涉及对方商业秘密、个人隐私等信息予以严格保密。

2.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本协议内容以及履行过程中获取的对方信息。

3.保密义务自本协议签订之日起生效，至借壳上市完成后满三年止。

五、违约责任

1.任何一方违反本协议的约定，导致借壳上市失败或给对方造成损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

2.违约金的计算方式、金额等具体事项，详见附件二《违约责任协议》。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

七、其他条款

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。

2.本协议的修改、补充必须采用书面形式，经双方协商一致后生效。

3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

（以下内容略）

双方权利与义务的进一步详细说明：

甲方权利与义务：

1.甲方有权按照本协议约定获得乙方提供的借壳上市服务。

2.甲方应提供与借壳上市相关的真实、准确、完整的信息和资料，并对所提供信息和资料的真实性、准确性、完整性承担责任。

3.甲方应按照本协议约定的价格及时向乙方支付相关费用。

4.甲方应配合乙方完成借壳上市过程中的各项手续，包括但不限于提供必要的文件、签署相关协议等。

5.甲方应遵守相关法律法规，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

6.甲方在借壳上市完成后，应按照约定向乙方提供必要的信息支持，以便乙方履行持续的信息披露义务。

乙方权利与义务：

1.乙方有权按照本协议约定收取甲方支付的服务费用。

2.乙方应依法协助甲方完成借壳上市的相关手续，提供专业的指导和帮助。

3.乙方应确保信息披露的质量，遵循真实、准确、完整、及时的原则，维护投资者合法权益。

4.乙方应对甲方提供的信息和资料予以保密，除非法律法规要求或本协议另有约定。

5.乙方应积极与甲方沟通，确保借壳上市过程的顺利进行，并及时解决合作过程中出现的问题。

6.乙方在借壳上市完成后，有权要求甲方提供必要的信息支持，以履行持续的信息披露义务。

合作方式：

1.双方应建立定期沟通机制，就借壳上市的进展、信息披露等事项进行协商和交流。

2.双方在合作过程中，应相互尊