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内部控制流程体系框架

一级流程 二级流程 三级流程

公司治理 治理结构 党政联席会议事流程

决议事项跟踪督办流程

总经理公会议事流程

专门委员会议事流程

工会办公会议事流程

组织机构管理 组织机构设置及变更管理流程

岗位设计与变更管理流程

职能部门工作职责制定流程

制度体系管理 规章制度制定流程

规章制度检查与修订流程

三标体系内部审核流程

三标体系管理评审流程

企业资质申报与维护管理流程

企业文化管理 企业文化制定流程

企业文化宣传流程

内部信息传递流程

战略管理 战略规划管理 发展战略和规划制订流程

企业发展战略调整流程

企业发展战略实施流程

经营计划管理 年度经营计划编制与审查流程

经营业绩责任书签订流程

全面预算管理 年度费用预算编制流程

资本运营管理 投资管理 投资管理流程

重大投资项目后评估流程

科技研发管理 科研项目管理 科研项目立项审批流程

科研项目管理流程

科研项目结题验收流程

新技术应用流程

科研成果申报与奖励流程

科技项目经费管理流程

国内业务管理 经济活动分析管理 经济活动分析流程

国外业务管理 境外项目管理 境外业务税收管理流程

境外业务外汇风险管理流程

物资设备管理 采购管理 物资设备采购年度计划编制流程

物资设备集中招标采购流程

资产验收流程

实物资产管理 资产物资报表编制流程

资产保管与盘点流程

安全质量环保 安质环管理 安全生产责任书签订流程

安全生产事故应急预案制定流程

安全质量环保综合检查流程

重大安全质量环保事故事件调查处理流程

节能减排管理 节能减排计划编制流程

节能减排考核流程

人力资源管理 人力资源规划 人力资源规划管理流程

用人计划确定流程

人事管理 领导人员选拔与任用流程

员工组织选拔流程

员工竞争上岗流程

员工公开招聘流程

员工入职管理流程

关键岗位内部轮换流程

员工离职管理流程

员工退休管理流程

发展与培训 培训流程

执业资格管理流程

职称评审流程

绩效考核与评价 考核指标制定流程

部门负责人绩效考核流程

员工绩效考核流程

薪资与福利管理 薪资计算与发放流程

社会保险与住房公基金管理流程

财务管理 会计核算 会计科目变更申请与审批流程

会计记账结账流程

资金管理 年度资金计划编制与审批流程

银行账户开立及变更管理流程

资金调拨管理流程

现金盘点流程

银行存款对账管理流程

费用报销流程

融资及信用管理 融资管理流程

银行授信管理流程

产权管理 产权登记管理流程

产权转让管理流程

税务管理 纳税申报流程

税务筹划管理流程

财务报告管理 财务报表编制与审批流程

财务快报编制与审批流程

资产损失核销管理流程

内部监督管理 内部审计 年度审计计划编制与审批流程

审计方案编制与实施流程

审计报告编制与问题跟踪流程

内部监察 信访事项受理流程

信访举报工作受理流程

信访举报初步核查流程

违法违纪案件立案审理流程

效能监察工作流程

内控与风险管理 内部控制体系日常维护流程

风险评估与管控解决方案制定流程

内部控制测试与缺陷评估流程

信息管理 信息系统控制环境 信息化规划流程

信息技术标准制度管理流程

信息安全管理 信息安全培训流程

信息系统安全检查与考核流程

系统运维管理 年度运行维护计划编制流程

信息系统突发事件应急预案编制与优化流程

信息系统故障处理流程

信息系统升级流程

安全监控流程

技术支持流程

备份与恢复流程

法律管理 诉讼纠纷管理 诉讼纠纷管理流程

法律事务管理 重要经营决策法律审核流程

外部法律机构选聘流程

法定代表人授权委托流程

综合行政管理 文印管理 文件管理流程

公司印章使用流程

档案管理 档案移交与建档流程

档案借阅管理流程