- 1、本文档共60页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
金融机构反洗钱教育;课程概述;第一部分:反洗钱基础知识;什么是洗钱?;洗钱的危害;反洗钱的重要性;反洗钱的国际趋势;中国反洗钱法律体系;第二部分:金融机构反洗钱义务;客户身份识别;客户尽职调查(KYC);客户风险等级划分;大额交易和可疑交易报告;客户资料和交易记录保存;第三部分:反洗钱内部控制体系;反洗钱组织架构;反洗钱内部制度建设;反洗钱风险评估;反洗钱系统建设;人员管理和培训;第四部分:反洗钱操作实务;开户和账户管理;现金业务管理;跨境业务管理;代理业务管理;新产品和新业务管理;第五部分:可疑交易分析与报告;可疑交易识别;可疑交易分析;可疑交易报告填报;案例分析:个人账户异常交易;案例分析:公司账户嫌疑交易;第六部分:特定非金融业务反洗钱;房地产行业反洗钱;贵金属行业反洗钱;第七部分:洗钱模式与案例分析;典型洗钱手法;新型洗钱方式;案例分析:贪污贿赂类洗钱;案例分析:毒品犯罪洗钱;案例分析:恐怖融资;第八部分:反洗钱监管与检查;反洗钱监管体系;反洗钱现场检查;反洗钱非现场检查;反洗钱评级;反洗钱处罚;第九部分:反洗钱国际合作;反洗钱信息交换;跨境资产追回;国际反洗钱组织;第十部分:金融科技与反洗钱;大数据在反洗钱中的应用;人工智能与反洗钱;区块链技术与反洗钱;第十一部分:反洗钱最新趋势;全球反洗钱监管趋势;中国反洗钱工作展望;课程总结;结语:构建全面有效的反洗钱体系
文档评论(0)