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金融机构反洗钱教育;课程概述;第一部分：反洗钱基础知识;什么是洗钱？;洗钱的危害;反洗钱的重要性;反洗钱的国际趋势;中国反洗钱法律体系;第二部分：金融机构反洗钱义务;客户身份识别;客户尽职调查（KYC）;客户风险等级划分;大额交易和可疑交易报告;客户资料和交易记录保存;第三部分：反洗钱内部控制体系;反洗钱组织架构;反洗钱内部制度建设;反洗钱风险评估;反洗钱系统建设;人员管理和培训;第四部分：反洗钱操作实务;开户和账户管理;现金业务管理;跨境业务管理;代理业务管理;新产品和新业务管理;第五部分：可疑交易分析与报告;可疑交易识别;可疑交易分析;可疑交易报告填报;案例分析：个人账户异常交易;案例分析：公司账户嫌疑交易;第六部分：特定非金融业务反洗钱;房地产行业反洗钱;贵金属行业反洗钱;第七部分：洗钱模式与案例分析;典型洗钱手法;新型洗钱方式;案例分析：贪污贿赂类洗钱;案例分析：毒品犯罪洗钱;案例分析：恐怖融资;第八部分：反洗钱监管与检查;反洗钱监管体系;反洗钱现场检查;反洗钱非现场检查;反洗钱评级;反洗钱处罚;第九部分：反洗钱国际合作;反洗钱信息交换;跨境资产追回;国际反洗钱组织;第十部分：金融科技与反洗钱;大数据在反洗钱中的应用;人工智能与反洗钱;区块链技术与反洗钱;第十一部分：反洗钱最新趋势;全球反洗钱监管趋势;中国反洗钱工作展望;课程总结;结语：构建全面有效的反洗钱体系
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