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公司内控小组第一次会议纪要
签发人：**
时???间：202*年3月25日13:30-14:30
地???点：公司会议室
主???持：**
参会人员：**共7人
记???录：**
本次会议是**公司内控工作小组202*年度首次专题会。
会议从相关的管理规定学习、讨论内控工作要点及工作计划、近期内控工作安排等方面开展。围绕内控工作的必要性、内控工作的基本原则、内控工作的主要任务和方法进行了专题宣讲。参会人员对重点监控内容发表了意见、建议。??
王总对下一步内控工作的开展提出具体要求：一是要尽快建立健全公司内控管理标准；二是要以大区审计整改作为内控工作小组开展工作的切入点，按要求完成整改任务；三是内控工作小组成员要边学边干，边干边学；四是要汲取苏美达案例的教训，加强高风险点的管控；五是要把竣工结算作为今年的重点工作；六是协调外部资源开展内控知识培训，提高工作小组能力。同时对内控工作方法进行了指示：一是全面推行清单式管理；二是设定内控工作学习日，定期召开会议（每周二）；三是内控工作要有通报，有专题报告供领导决策；四是做好大区典型案例整理，学习相关办理方式、方法；五是要做好内控保密工作，要有使命感。
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