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集团董事会决议跟踪落实管理办法

一、总则

1.为确保集团董事会决议得到有效执行和落实，提高集团运营效率和决策执行力，特制定本管理办法。

2.本办法适用于集团总部各部门及下属各子公司对董事会决议的跟踪落实管理。

二、职责分工

1.董事会办公室：作为董事会决议跟踪落实的牵头部门，负责对董事会决议进行整理、编号、分发，并建立决议跟踪台账；定期收集各责任部门的决议执行情况报告，对执行过程中出现的问题进行协调和沟通；向董事会汇报决议执行的整体情况。

2.责任部门：负责具体执行董事会决议，制定详细的执行计划，明确执行步骤、时间节点和责任人；按照要求定期向董事会办公室报送决议执行情况，对执行过程中遇到的困难和问题及时反馈。

3.监督部门：负责对董事会决议执行情况进行监督检查，定期或不定期对责任部门的执行情况进行抽查；对执行不力或未按要求执行的部门和个人提出整改意见和建议，并跟踪整改落实情况。

三、跟踪落实流程

1.决议分发：董事会会议结束后，董事会办公室应在[X]个工作日内，将董事会决议整理成正式文件，编号后分发至各责任部门和监督部门。

2.执行计划制定：各责任部门在收到董事会决议后，应在[X]个工作日内制定详细的执行计划，明确执行步骤、时间节点和责任人，并报送董事会办公室备案。

3.执行情况报告：责任部门应按照执行计划，定期向董事会办公室报送决议执行情况。一般情况下，每月末报送当月执行情况；对于重大决议或有明确时间要求的决议，应按照要求的时间节点报送。执行情况报告应包括执行进展、已完成的工作、存在的问题及下一步工作计划等内容。

4.监督检查：监督部门应定期或不定期对责任部门的决议执行情况进行监督检查。检查方式包括查阅资料、实地走访、听取汇报等。对于检查中发现的问题，应及时向责任部门提出整改意见，并跟踪整改落实情况。

5.协调沟通：在决议执行过程中，如遇到部门之间协调不畅或其他问题，董事会办公室应及时进行协调沟通，必要时组织召开专题会议，研究解决办法。

6.结果反馈：董事会办公室应定期对董事会决议执行情况进行汇总分析，形成执行情况报告，向董事会汇报。对于执行完成的决议，应及时将执行结果反馈给董事会成员。

四、考核与奖惩

1.建立董事会决议执行考核机制，将决议执行情况纳入责任部门和个人的绩效考核体系。考核内容包括执行进度、执行质量、问题反馈等方面。

2.对执行董事会决议表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励；对执行不力、未能按时完成任务或造成严重后果的部门和个人，进行通报批评，并按照相关规定进行处罚。

五、附则

1.本办法由董事会办公室负责解释和修订。

2.本办法自发布之日起施行。