审计部部长岗位说明书.doc

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审计部部长岗位说明书

一、基本信息

岗位名称

审计部部长

岗位编号

所在部门

审计部

岗位定员

岗位职级

直接上级

董事长

直接下属

审计经理

二、岗位设置目的

为了使公司的经营活动及财务管理具有真实性、合理性、有效性，监督执行并落实公司《内部审计管理办法》及各项财务制度、规定和工作程序，在董事长的指导下，组织进行常规审计、财务审计、规范化指导、审计总结等工作。

三、主要工作职责

序号

职能模块

具体职责描述

1

常规审计

组织定期、不定期对公司财务收支的正确性、真实性及合法性进行审计监督；

2

财务审计

组织监督各子公司财务管理流程和业务事项，确保遵守公司各类规章制度和规定；

不定期审查日常业务操作符合地方税务政策，规避涉税风险；

组织监督公司各类经济活动的规范性；

提出对日常发生的关健性问题提出指导性解决意见及建议；

3

规范化指导

组织对各分子公司财务基础工作的培训及辅导；

指导并跟进各分子公司完善财务管理制度和规范财务操作流程；

4

审计报告撰写

及时准确填报各类统计及财务报表；

反映审计任务的完成情况，总结采取的主要方法、措施及效果；

提炼审计工作心得并对存在问题的提出改进措施与建议；

汇报审计成果并递交审计报告。

5

组织管理

根据公司战略要求，制定并实施本部门年度经营计划；

制定并实施本部门工作计划和费用预算，确保部门目标的实现；

开展本部门员工的培训、考核，不断提升员工的工作绩效与能力；

实施本部门团队建设，提高员工凝聚力与执行力，营造良好的工作氛围；

制定并实施本部门相关的流程和制度。建立完善的内部审计规章制度，制定审计工作手册和业务标准，促进审计流程规范化。

6

其它

完成上级领导交办的其它工作。

岗位权限

业务

对本部门制度流程建立有建议权；

对公司业务经营过程有监督权；

对公司财务核算及经济活动有监督权、建议权、提案权；

对各子公司经营及财务核算有监督、考核权；

财务

对公司及下属子公司财务收支及经济活动等有监督、评价、建议权；

对公司各项收入、成本、费用、利润有监控权；

对下属报销有审核权；

人事

本部门各岗位招聘人员有推荐权和录用否决权；

对下属有考核和奖惩权。

五、主要的对外及对内工作联系

类别

单位和部门

具体事项

频率

对外

公司下属各销售子公司

了解经营状况及人员状态

频繁

公司下属各生产基地

了解经营状况及人员状态

频繁

外部审计单位

年度审计等工作

偶尔

对内

董事会（审计委员会）

汇报审计情况监督

频繁

财务部

财务经济运作流程

频繁

其它部门

监控经营管理流程

经常

六、工作条件

时间要求

正常工作时间，有时需加班

工作设备

电脑、网络，电话，传真，复印机等

工作环境

主要在办公室，有时需出差

七、基本任职资格

学历

大专及以上

专业

会计、财务相关专业

工作经验

5年以上

资格证书

会计、审计从业资格证书

专业知识

了解

了解国家有关审计、财会的法律法规

掌握

掌握企业经营管理、财务管理等专业知识

精通

精通审计领域方面的专业知识

专业技能

了解

了解审计项目及流程

掌握

掌握审计操作方法

精通

精通各类业务流程及操作细则

能力素质

具备很强的洞察能力、分析判断能力，具备良好的职业道德和敬业精神

其它

无

八、填写信息

岗位任职者签字

直接上级审核

人力资源部审核

总经理审批

签字:

日期：

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日期：

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日期：

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