600488_2017_#CSR_天药股份_2017年度社会责任报告_2018-03-28.pdf

天津天药药业股份有限公司

2017年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。

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目录

一、公司概况2

二、完善治理，规范运作，保护股东和债权人利益错误！未定

义书签。

三、保证质量，改善服务，确保患者用药安全错误！未定义书

签。

四、合作共赢，培养战略合作伙伴错误！未定义书签。

五、注重研发，科技创新，实现可持续发展错误！未定义书签。

六、安全生产，注重环保，履行公司社会责任错误！未定义书

签。

七、以人为本，民主管理，构建和谐天药错误！未定义书签。

八、展望未来错误！未定义书签。

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一、公司概况

天津天药药业股份有限公司（简称天药股份）成立于1999年

12月1日。2001年6月18日在上海证券交易所上市，股票代码

600488。天药股份的前身是天津制药厂，始建于1939年。自20世

纪50-60年代，在国内率先开发、研制和生产皮质激素类原料药，

是中国皮质激素类药物的开拓者之一，国内较颇具影响力的皮质激

素原料药科研、生产和出口基地。2017年公司完成了收购天津金耀

药业有限公司(简称“金耀药业”)的重组项目,实现了从单一“原料药”

到“原料药和制剂”业务优势互补、双轮联动的战略转型。公司现有

控股和参股公司16家，总资产43亿元。天药股份与金耀药业均为

国家级高新技术企业。天药股份主要生产皮质激素及氨基酸类原料

药，常年生产品种包括地塞米松系列、泼尼松系列、甲泼尼龙系列、

倍他米松系列等6大系列30余个皮质激素原料药品种，年产能力

250吨以上，氨基酸原料药产能2000吨。金耀药业拥有小容量注射

剂、软膏剂、乳膏剂、涂膜剂、凝胶剂、膜剂、栓剂、硬胶囊剂、

丸剂、冻干粉针剂等14个剂型208个产品文号，其中片剂年产能力

50亿片以上，小容量注射剂、膏剂和胶囊剂的年产能分别达52,400

万支、30,000万支和16,560万粒。

天药股份在天津、新加坡和美国新泽西建立了三家控股销售公

司，分别负责公司在欧洲、亚洲和美洲的业务开拓，皮质激素原料

药有60%以上出口到亚洲、欧洲、美洲的70多个国家和地区，国内

销售覆盖中国近百个城市，具有较强的市场影响力和占有率。金耀

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药业的制剂产品销售也是覆盖全国，产品品牌享誉国内外。收购金

耀药业后的天药股份将进一步整合资源、优化营销策略，强化管理

和技术创新，不断夯实“激素专家”定位，实现企业的健康持续发展。

二、完善治理，规范运作，保护股东和债权人利益

1.公司法人治理结构设置

自上市以来，公司牢固树立遵章守法、规范运作的理念，股东

大会、董事会、监事会和经营层权责分明、各司其职、相互制衡、

独立运作，在实践中逐步形成了现代公司治理架构。公司董事会下

设战略委员会、审计委员会和薪酬委员会三个职能委员会，并根据

各委员会职责开展工作。公司注重发挥监事会的作用，监事会成员

积极列席公司董事会和股东大会，依法对公司的经营运作进行监督，

进一步保障全体股东的权益。另外，为充分发挥独立董事的作用，

充分维护中小股东的合法权益，公司全体董事会成员中有三名独立

董事（占董事总数的三分之一），按照法律法规三名独立董事也分别

在董事会下设的三个职能委员会中担任召集人或委员。2017年，独

立董事通过现场会议、电话沟通等方式了解公司的日常经营、财务

管理和其他规范运作情况，并及时提出针对公司治理的合理化建议。

2.公司规范治理进展情况

2017年，公司对企业的内部控制制度进行了完善与制定，修订

了《天津天药药业股份有限公司防止股东、实际控制人及其关联方

占用上市公司资产的管理办法》、先后三次修订《公司章程》，制定

了《大宗原料内部采购招标制度》，和《生产车间工时利用率考核管

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理办法（试行）》，进一步完善了公司的管理制度，提升了公司的风

险防范能力。同时，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套

指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司2017年的内部控制有

效性进行了评价，出具了《2017年内控自我评价报告》，并且公司

聘请会计师事务所对公司进行内控