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银行扫黑除恶课件汇报人：XX

目录肆案例分析与经验分享伍法律法规与政策解读陆培训与教育壹扫黑除恶背景介绍贰银行业务中的黑势力叁银行扫黑除恶的措施

扫黑除恶背景介绍第一章

国家政策背景01中央重要批示2017年中央批示开展扫黑除恶专项斗争。02专项斗争意义巩固执政基础，保障社会稳定。

扫黑除恶的必要性01保障社会稳定扫黑除恶是保障人民安居乐业、社会安定有序的必要举措。02巩固执政基础扫黑除恶有助于巩固党的执政基础，推动国家长治久安。

银行业务中的风险点01银行面临黑恶势力渗透风险，涉及非法集资、洗钱等犯罪活动。02客户身份识别不严格、内部人员违规操作，成为黑恶势力渗透渠道。黑恶势力渗透内部管理风险

银行业务中的黑势力第二章

黑势力在银行业务中的表现提供高利贷，利用暴力手段催收，干扰正常银行业务。非法贷款0102银行员工与外部黑势力勾结，进行非法资金转移、洗钱等活动。内部勾结03伪造资料骗取贷款，或通过虚假交易进行资金套现。欺诈行为

黑势力对银行的影响黑势力活动破坏银行正常运营，影响金融市场稳定。扰乱金融秩序黑势力涉足信贷，导致不良贷款率上升，增加银行信贷风险。信贷风险增加

银行如何识别黑势力关注反催收联盟等灰产识别灰产形式01利用大数据监测异常交易核查可疑交易02警惕缠诉闹访等行为排查客户行为03

银行扫黑除恶的措施第三章

内部管理与风险控制强化内部管理风险控制升级01建立健全内部监管机制，确保员工行为合规，防范内部犯罪。02提升风险识别与应对能力，及时发现并处置涉黑涉恶线索。

客户身份识别与验证采用多重验证手段，确保客户身份真实可靠。强化身份验证对涉黑涉恶人员建立黑名单，加强风险预警与防控。建立黑名单制度

合作伙伴与第三方监管强化合同约束在合同中明确反黑除恶条款，对违规行为严惩不贷。加强资质审核严格审查合作伙伴资质，确保无涉黑涉恶背景。0102

案例分析与经验分享第四章

国内外成功案例杨某林骗保杀亲，被判死刑，强化保险反欺诈机制。01国内保险骗保案广州分行协助破获多宗涉黑洗钱案，有效打击洗钱犯罪。02国外涉黑洗钱案

银行扫黑除恶经验加强内部监管，完善风险防控机制，有效遏制黑恶势力滋生。强化内控管理01与警方紧密合作，共享信息，快速响应，打击涉黑涉恶金融犯罪。警银联动合作02

防范措施与应对策略采用先进监控手段，实时监测异常交易，预防黑恶行为。加强监控技术强化员工扫黑除恶意识，提升识别与应对黑恶事件的能力。员工培训提升

法律法规与政策解读第五章

相关法律法规概述介绍《反有组织犯罪法》对涉黑涉恶的界定。反有组织犯罪法01阐述《刑法》中关于黑社会性质组织的定义及惩处。刑法相关条款02

政策解读与实施指导反有组织犯罪法解读反有组织犯罪法，明确打击重点。金融领域扫黑结合金融领域案例，指导扫黑除恶实施。

法律责任与合规要求解读相关法律法规，明确银行及员工在扫黑除恶中的法律责任。明确法律责任强调银行需遵守的合规要求，确保业务合法合规，防范涉黑涉恶风险。合规经营要求

培训与教育第六章

员工扫黑除恶培训通过真实案例，警示员工扫黑除恶重要性，增强法律意识。案例警示教育系统讲解相关法律法规，确保员工知法守法，远离黑恶行为。法律法规培训

提升风险意识与合规教育风险案例学习分析银行内部风险案例，增强员工对潜在风险的认识。合规知识普及系统讲解合规政策，确保每位员工都了解并遵守相关法规。

持续监督与评估机制建立评估机制，收集反馈，持续优化培训与教育效果。效果评估反馈对培训内容进行定期审查，确保与实际扫黑除恶工作相符。定期审查培训

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