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公司对外投资股东会会议纪要范本

引言

对外投资是公司重要的经营决策行为，关乎公司的长远发展与股东利益。一份规范、详尽的股东会会议纪要，不仅是会议过程的客观记录，更是决策合法性、合规性的重要凭证，同时也为后续投资项目的推进提供了明确指引。以下为一份公司对外投资股东会会议纪要的参考范本，旨在为相关实务操作提供借鉴。

[公司全称]股东会会议纪要

会议名称：[公司全称]第[X]届第[X]次股东会会议（关于对外投资事项）

会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下午XX时XX分]

会议地点：[公司会议室具体地址，例如：公司XX楼XX会议室或线上会议平台名称及会议号]

主持人：[主持人姓名]（董事长/执行董事）

记录人：[记录人姓名]（通常为公司秘书或指定人员）

参会股东及授权代表情况：

1.[股东A名称/姓名]，持有公司[XX]%股权，出席方式：[现场/委托XX先生/女士（身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，授权委托书编号：XXX）代为出席]

2.[股东B名称/姓名]，持有公司[XX]%股权，出席方式：[现场/委托XX先生/女士代为出席]

3.[股东C名称/姓名]，持有公司[XX]%股权，出席方式：[现场/委托XX先生/女士代为出席]

（以此类推，列明所有参会股东情况，确保股权比例清晰，参会股东所持表决权比例达到法定或章程规定要求）

列席人员：（如有，例如：公司总经理、财务负责人、法律顾问等）[姓名及职务]

缺席股东情况：（如有，请注明原因及是否已提交书面意见，例如：[股东D名称/姓名]，因[原因]未能出席，已书面表示同意本次会议所有议案。）

会议召集及召开程序：

本次股东会会议由公司[董事会/执行董事]提议召集，于会议召开[X]日前已按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，以[书面/电子邮件/公告]等方式通知了全体股东。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《[公司全称]章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

会议议程：

审议《关于公司对外投资[具体项目名称或标的公司名称]的议案》

会议审议及表决情况：

主持人[主持人姓名]宣布会议开始，并就本次会议的议程及重要性进行了简要说明。随后，会议进入议案审议环节。

一、审议《关于公司对外投资[具体项目名称或标的公司名称]的议案》

1.议案提交人：[通常为董事长/总经理/具体项目负责人姓名及职务]

2.议案主要内容简述：

提交人向与会股东详细介绍了本次对外投资的基本情况，包括但不限于：

*投资标的基本情况（如为新设公司，则说明公司名称预核准情况、注册资本、经营范围、股权结构等；如为股权投资，则说明标的公司名称、基本业务、财务状况、股权结构、核心竞争力等）。

*投资金额及投资方式（如现金出资、实物出资、股权置换等）。

*资金来源（如自有资金、银行贷款等）。

*投资期限。

*预期投资回报及风险分析（包括市场风险、经营风险、管理风险等及应对措施）。

*投资的必要性与可行性分析。

*本次投资对公司的影响（如对公司未来财务状况、经营成果、市场拓展、战略发展等方面的影响）。

*（如适用）投资后的管理安排（如派驻董事、监事、高级管理人员情况，重大事项决策机制等）。

3.股东提问与解答：

与会股东就上述议案内容进行了认真审议，并就[例如：投资标的的核心技术优势、市场竞争格局、具体风险控制措施、预期收益率的测算依据等]问题向议案提交人进行了询问。议案提交人及相关列席人员（如财务负责人、项目负责人）对股东提出的问题逐一进行了详细、客观的解答和说明。

4.表决情况：

经充分讨论和沟通，主持人宣布就《关于公司对外投资[具体项目名称或标的公司名称]的议案》进行表决。

*出席本次股东会的股东共[X]名，代表公司有表决权股份总数为[XX]股，占公司总股本的[XX]%。

*表决结果：

*赞成票：[X]股，占出席会议有表决权股份总数的[XX]%；

*反对票：[X]股，占出席会议有表决权股份总数的[XX]%；

*弃权票：[X]股，占出席会议有表决权股份总数的[XX]%。

5.表决结果：

根据《公司法》及公司章程的规定，因赞成票达到出席会议股东所持有效表决权的[过半数/三分之二以上——根据公司章程规定的对外投资决策权限确定]，本次议案获得通过。

二、其他事项

（如无其他事项，可填写“与会股东及列席人员均无其他需要提交股东会讨论的事项。”）

（如有其他事项，参照上述格式逐项记录）

三、会议总结

主持人[主持人姓名]对本次股东会进行总结发言。他/她表示，感谢各位股东的积极参与和认真审议。本次股东会审议通过的对外投资议案，是公司基于长远发展战略做出的重要决策。公司将严格按