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2026年渔业养殖公司管理层议事决策制度

一、总则

（一）制定目的。为规范公司管理层议事决策行为，明确议事机构职责、决策流程及监督机制，确保决策合法、科学、高效，防范决策风险，保障公司渔业养殖业务（池塘养殖、工厂化车间、苗种培育等）稳定运营与长远发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》（若适用）等法律法规及公司章程，结合公司管理层架构（股东会、董事会、总经理办公会）实际，制定本制度。

（二）适用范围。本制度适用于公司管理层各类议事决策活动，包括股东会决策重大事项、董事会制定战略与高管任免、总经理办公会审议日常经营事项；覆盖决策议题提出、会前准备、会议召开、决议形成、执行跟踪、档案留存等全流程；适用人员包括公司股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员（如副总经理、财务负责人）、议事决策记录人员等相关主体。

（三）核心原则。1.合法性原则：议事决策需符合国家法律法规、行业监管要求及公司章程，禁止突破法律与章程规定的权限决策；2.民主集中原则：重大事项需充分讨论，兼顾各方意见，按规定表决比例形成决议，避免个人独断；3.权责一致原则：决策主体对决策结果负责，执行主体对决议执行效果负责，确保决策与责任匹配；4.效率与审慎平衡原则：日常经营决策需保障效率，重大事项（如大额投资、重大合作）需充分调研论证，避免盲目决策；5.保密原则：议事过程中涉及的公司商业秘密（如养殖技术参数、合作方敏感信息）需严格保密，禁止泄露未公开决议内容。

二、议事决策机构及职责

（一）股东会（最高决策机构）

1.议事范围：负责审议公司“重大事项”，包括但不限于：（1）修改公司章程；（2）决定公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式；（3）审批公司年度财务预算、决算方案及利润分配、亏损弥补方案；（4）审议公司单笔金额超过净资产10%的投资项目（如新建养殖基地、收购外部养殖企业）；（5）审议公司发行债券、对外提供大额担保（单笔担保金额超过500万元）；（6）审议董事会、监事会工作报告；2.职责：股东会需按章程规定的表决比例形成决议，监督董事会、监事会及经营层对决议的执行，听取执行情况汇报，对违规执行行为提出整改要求。

（二）董事会（决策执行与经营决策机构）

1.议事范围：在股东会授权范围内，负责以下决策事项：（1）制定公司中长期发展战略（如未来3-5年养殖品种布局、产能扩张计划）；（2）审议公司年度经营计划、季度经营分析报告；（3）任免公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，决定其薪酬方案；（4）审议公司单笔金额在净资产5%-10%的投资项目（如购置养殖设备、拓展网箱养殖业务）；（5）审议公司重要管理制度（如本制度、财务管理制度、养殖技术规程）；（6）审议公司重大合作协议（如与饲料供应商年度合作协议、苗种采购框架协议）；2.职责：组织调研论证重大决策事项，向股东会提交议案，组织执行股东会决议，监督经营层日常经营管理，定期向股东会汇报决策执行情况。

（三）总经理办公会（日常经营决策机构）

1.议事范围：负责审议公司“日常经营事项”，在董事会授权范围内决策，包括但不限于：（1）制定公司月度经营计划、分解年度经营目标（如各养殖区域产量指标、成本控制目标）；（2）审议公司单笔金额低于净资产5%的采购项目（如饲料采购、防疫物资采购）；（3）审议养殖生产过程中的重要调整（如调整养殖密度、更换饲料供应商）；（4）审议公司内部部门设置、人员编制调整及中层管理人员（如养殖区域负责人、车间主任）任免；（5）审议公司日常费用报销标准、差旅费管理办法等行政管理制度；（6）处理董事会授权的其他日常经营事项；2.职责：组织落实董事会决议，制定具体执行方案，协调跨部门经营工作，及时向董事会汇报经营中的重大问题（如大规模疫病、养殖事故），提出解决方案建议。

（四）监事会（监督机构）

1.议事范围：不直接参与决策，负责监督议事决策过程合规性，包括：（1）监督股东会、董事会决议的制定是否符合法律法规及公司章程；（2）监督经营层对决议的执行情况，检查执行台账与效果；（3）审议公司财务报告的真实性、合法性，检查财务收支合规性；2.职责：对违反议事决策制度的行为（如未经审议擅自决策、突破权限决策）提出书面整改意见，向股东会报告监督情况，必要时可提议召开临时股东会。

三、议事决策流程

（一）议题提出与审核

1.议题提出：（1）股东会议题：由股东、董事会、监事会提出，需以书面形式提交（注明议题名称、背景、需决策事项、相关附件），提交时间距股东会召开不少于15天；（2）董事会议题：由董事、总经理及其他高管提出，书面提交至董事会秘书，需附调研论证材料（如投资项目可行性报告、合作方资质文件），提交时间距董事会召开不少于7天；（3）总经理办公会议题：由公司各部门（养殖部门、行政部门、财务