2026年食品加工公司董事会运作管理制度.docx

2026年食品加工公司董事会运作管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司董事会运作，明确董事会的职责权限、议事规则、会议流程及决策机制，保障董事会科学、高效、合规行使职权，维护公司、股东及利益相关方的合法权益，促进公司持续健康发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及公司《公司章程》，结合公司实际经营情况，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司董事会及其成员（董事）的全部运作活动，包括董事会职责履行、会议组织（定期会议与临时会议）、议案审议、决策执行、信息披露及董事履职管理等环节。公司监事会、高级管理人员（总经理、副总经理、财务