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2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪责任与法律规范

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

简述经济犯罪责任主体的特征及其与一般刑事犯罪主体的主要区别。

二、

试述单位犯罪在主观方面、客观方面以及主体资格认定上的主要特点。结合我国刑法规定，分析单位犯罪中直接负责的主管人员和其他直接责任人员如何承担刑事责任。

三、

甲公司为获取竞争优势，伪造了某知名品牌的授权证书，并在产品包装上使用，销售获利数百万元。分析甲公司的行为可能触犯哪些具体的刑事责任和民事责任？请分别阐述。

四、

根据《刑法》及相关司法解释，比较金融诈骗罪与合同诈骗罪在犯罪主体、主观方面、客观行为方式及侵犯客体等方面的主要异同点。

五、

某银行职员乙利用职务便利，挪用本单位资金用于个人投资，后因投资失败资金无法收回。乙的行为构成何罪？请说明理由，并分析其在侦查阶段可能涉及的法律问题（如证据收集、强制措施适用等）。

六、

论述经济犯罪法律规范体系中，《刑法》与《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》、《证券法》等法律之间的关系。当一种经济行为同时违反了多项法律规定时，应如何处理？

七、

某地公安机关在侦查一起涉嫌生产销售伪劣商品案时，发现可能涉及单位犯罪，且案情重大，需要查询涉案公司的资产状况。根据《刑事诉讼法》及相关规定，侦查机关可以采取哪些调查措施？请说明其法律依据及权限限制。

八、

结合具体案例或司法实践，分析经济犯罪领域法律解释方法（如文义解释、体系解释、历史解释、目的解释）的应用情况，并说明其在统一法律适用、解决法律疑难问题中的作用。

九、

论述侦查活动在收集经济犯罪证据、查明犯罪事实、保障诉讼参与人权利等方面的重要作用。结合具体侦查行为（如讯问、搜查、技术侦查），分析其在遵守法律规范方面的要求。

十、

假设你作为经济犯罪侦查专业的学生，参与了一起新型网络金融诈骗案件的模拟侦查。请就案件定性、侦查方向、证据固定、法律适用等方面，提出你的分析和建议。

试卷答案

一、

经济犯罪责任主体主要包括自然人和单位。其特征包括：通常要求具有相应的民事权利能力和行为能力（自然人）；单位犯罪要求是依法成立的企业、事业单位、机关、团体等组织，且具有一定的独立性。与一般刑事犯罪主体相比，经济犯罪主体更强调与经济活动、商业行为的相关性，且单位作为主体类型具有其独特性，需同时满足人格合法性、意志独立性、行为能力适格等条件。

二、

单位犯罪主观方面通常要求是单位决策机构或决策者意志的体现，且具有违法所得目的，一般表现为过失或间接故意，但部分直接故意的经济犯罪也可能由单位构成。客观方面要求单位实施了刑法分则规定的具体经济犯罪行为。主体资格认定上，要求该单位是合法成立并有效存续的组织。单位犯罪中，直接负责的主管人员是在单位犯罪中起决定、批准、实施、组织、指挥等作用的人员，其他直接责任人员是在单位犯罪中具体实施犯罪并起重要作用的人员。他们承担刑事责任，依据是《刑法》第31条关于单位犯罪实行双罚制的原则，即既处罚单位，也处罚直接负责的主管人员和其他直接责任人员。

三、

甲公司的行为可能触犯《刑法》中的生产、销售伪劣商品罪（或假冒注册商标罪，取决于具体行为细节）。刑事责任方面，如果构成犯罪，甲公司作为单位犯罪主体，将对其判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处相应的刑罚（如有期徒刑或拘役，并处罚金）。民事责任方面，根据《民法典》等相关法律规定，甲公司需承担产品质量责任，包括但不限于：赔偿受害者因伪劣产品造成的财产损失和人身损害；承担退货、更换、修理等义务；可能还需承担惩罚性赔偿。此外，甲公司还可能面临市场监督管理部门行政处罚（如没收违法所得、罚款、吊销营业执照等）。

四、

两罪的主要相同点在于：犯罪主体均可为自然人或单位；主观方面均要求具有非法占有目的；侵犯客体均涉及市场秩序或金融秩序的某一方面。主要不同点在于：犯罪主体上，金融诈骗罪常与金融业务活动紧密相关，而合同诈骗罪主体范围更广；主观方面，金融诈骗罪的具体目的（如非法集资、贷款诈骗）与金融活动直接相关，合同诈骗罪目的在于非法获取对方合同履行的财产；客观行为方式上，金融诈骗罪表现为虚构金融票证、伪造交易等金融欺诈行为，合同诈骗罪表现为虚构身份、隐瞒事实等骗取合同签订或履行的行为；侵犯客体上，金融诈骗罪主要侵犯国家金融管理秩序，合同诈骗罪主要侵犯合同管理制度和对方财产权益。

五、

乙的行为构成挪用资金罪。理由：乙作为银行职员，利用职务便利，将本单位资金用于个人投资，符合挪用资金罪的主体、主观（故意）、客观（利用职务便利挪用资金归个人使用）方面的构成要件。根据《刑法》第272条及相关司法解释，其行为使资金处于个人控制之下用于非法目的，且可能导致单位利益受损，符合挪用资金罪（