浙江某新材料第一届董事会首次决议公告.pdfVIP

浙江太湖远大新材料

第一届董事会第一次会议会议记录

浙江太湖远大新材料(下称“公司”)第一届董事会第一次会议

于2015年月日下午在公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际到

会董事5人。本次会议的召开符合《人民公司法》和公司章程的有关

规定，会议决议合法、有效。

会议出席人员：公司全体董事

列席会议人员：公司全体监事

会议：先生

浙江太湖远大新材料主持会议，宣布会议开始，并介绍公

司本次董事会拟审议的议案概况。

先生宣布浙江太湖远大新材料第一届董事会第一次会议

开始。宣读议案如下：

（一）先生宣读《关于为公司第一届董事会董事长的议案》

推选董事为公司第一届董事会董事长，三年，请各位董事审议。

经各位董事举手表决通过，全票当选为董事长。

（二）先生宣读《关于聘任为公司总经理的议案》

经董事长提名，聘请为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、

组织和实施董事会决议，请各位董事审议。

（三）先生宣读《关于聘任科为公司董事会的议案》

经董事长提名，聘任科为公司董事会，请各位董事审议。

（四）先生宣读《关于聘任为公司副总经理的议案》

Minutesofthefirstmeetingofthefirst

boardofdirectorsofTaihu

YuandaNewMaterialsCo.,Ltd.

ThefirstmeetingofthefirstboardofdirectorsofTaihuYuandaNewMaterialsCo.,Ltd.

(hereinafterreferredtoastheCompany)washeldinthecompanysconferenceroomat3pmon

January1,2015.Therewere5directorswhoshouldbepresentatthemeeting,but5directorsactually

attendedthemeeting.Theconveningofthismeetingcompliedwiththerelevantprovisionsofthe

CompanyLawofthePeoplesRlicofandthecompanysArticofAssociation,andthe

resolutionsofthemeetingwerelegalandvalid.

Attendeesofthemeeting:Alldirectorsofthe

joint-stockcompany

nelattendingthemeeting:All

supervisorsofthejoint-stockcompany

Conferencehost:Mr.ZhaoYong

ZhaoYongof