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部门职责说明书（全部门，最新版）

一、前言

部门职责说明书是企业管理体系的核心组成部分，是明确组织权责边界、优化资源配置、提升协同效率的基础性文件。本说明书以企业战略落地为导向，结合《中小企业数字化赋能专项行动方案(2025—2027年)》等最新政策要求及现代企业管理实践，系统梳理全部门职能定位、工作内容与协作机制，覆盖决策层、职能部门、业务部门及支持部门等全维度组织单元。

本说明书适用于各类规模企业的组织管理场景：初创企业可据此搭建基础职能框架，成长型企业可依托其优化权责配置，成熟企业可通过其消除管理冗余。说明书遵循权责对等、协同高效、动态适配原则，采用战略定位-核心职责-操作细则-考核标准-协作关系的全链条描述体系，确保各部门知其职、明其责、尽其能。

本说明书每年度修订一次，当企业发生战略转型、架构调整或外部政策重大变化时，由人力资源部牵头启动动态更新流程，经部门评审、总裁办公会审批后生效。

二、决策层部门职责

（一）董事会

1.部门概述

?部门名称：董事会

?部门性质：企业最高决策机构

?直接上级：股东会

?核心定位：对企业经营发展行使战略决策权、监督权和重大事项审批权，保障股东权益与企业可持续发展

2.核心职责

战略决策管理

?制定企业中长期发展战略（3-5年），明确战略目标、实施路径及资源配置方案，每年结合经营数据进行战略复盘与调整。

?审议企业年度经营计划、投资计划及财务预算，对超过董事会授权额度的重大投资项目进行专项审批（如单笔投资超净资产10%的项目）。

?决定企业主营业务调整、重大并购重组、分立解散等战略层面事项，组织开展可行性论证与风险评估。

治理结构管理

?选举或更换董事长、董事，聘任或解聘总经理及高级管理人员，明确高管薪酬体系与考核标准。

?制定并完善公司章程、董事会议事规则等治理文件，规范决策流程与权责边界，确保治理合规性。

?设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，指导各委员会开展专业审议工作。

监督管理职能

?审议企业年度财务决算报告、利润分配方案及亏损弥补方案，对财务数据的真实性与合规性进行监督。

?监督总经理及管理层的经营管理行为，检查战略目标与经营计划的执行情况，对重大经营偏差提出整改要求。

?听取审计部门专项审计报告，对内部控制缺陷、违规经营行为等进行审议，督促相关部门落实整改。

重大事项审批

?审批企业对外担保、大额资金拆借、重大合同（如标的额超5000万元的采购/销售合同）等事项，建立分级审批机制。

?决定企业注册资本增减、股权变动、发行债券等资本运作事项，确保符合资本市场监管要求。

?审议并向股东会提交年度工作报告、利润分配预案等重要文件，执行股东会决议事项。

3.工作流程与规范

?董事会会议每季度至少召开1次，临时会议由董事长或1/3以上董事提议召开，会议通知需提前10日送达全体董事。

?重大事项决策实行一人一票表决制，特别决议事项（如修改公司章程）需经2/3以上董事同意方可通过。

?会议记录需完整留存决策过程与表决结果，由全体参会董事签字确认，归档至董事会秘书办公室。

4.关键绩效指标（KPI）

?战略目标达成率：年度战略关键指标实现程度≥90%

?决策执行到位率：董事会决议事项的按期落实比例≥95%

?治理合规率：无因治理缺陷导致的监管处罚或重大纠纷

?股东回报率：年度净资产收益率不低于行业平均水平+2个百分点

5.协作关系

?向上：向股东会负责，定期汇报工作并执行股东会决议

?向下：监督总经理及管理层工作，接收经营管理汇报

?外部：对接监管机构、投资者、战略合作伙伴，维护企业治理形象

（二）总裁办公会

1.部门概述

?部门名称：总裁办公会

?部门性质：企业日常经营决策机构

?直接上级：董事会

?核心定位：贯彻执行董事会决议，统筹企业日常经营管理，协调各部门工作，对经营结果承担直接责任

2.核心职责

经营计划执行管理

?分解董事会下达的年度战略目标，制定细化的经营计划与季度执行方案，明确各部门责任指标。

?监控经营计划执行进度，每周召开经营例会分析关键数据（如销售额、利润率、产能利用率），对偏差率超10%的指标启动预警整改。

?统筹调配企业核心资源（人力、资金、设备），保障重点业务（如新产品上市、重大项目交付）的资源需求。

部门协同管理

?协调跨部门重大项目推进（如数字化转型项目、供应链优化项目），明确牵头部门与协作职责，解决部门间协作冲突。

?建立部门间信息共享机制，推动业务数据（如销售数据、生产数据）跨部门流通，提升决策效率。

?每月召开部门负责人协调会，复盘协作成效，优化协作流程，降低内耗成本。

重大事项处置

?处理企业日常经营中的重大突发事项（如重大质量事故、供应链