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方案

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跨境信托跨境信托机构招商方案

一、方案目标与定位

（一）核心目标

机构落地+体系成型：1年内引进跨境信托机构12家（综合信托6家、专项信托4家、服务平台2家），建成“信托设立-资产管理-跨境交付”链条3条；2年内形成全链条体系，年管理跨境信托资产超100亿元，服务高净值客户/企业超200家，破解“信托渠道单一、资产配置受限、合规风险高”困境。

效能提升+产业带动：培育标杆机构5家、智能信托平台6个，覆盖全领域（家族信托、跨境投融资信托、资产保全信托）；客户满意度达95%，带动15家本地配套企业（法律合规、资产评估）发展，创造就业岗位800个，实现“跨境信托价值与资产全球化配置”双向统一。

模式引领+行业升级：2年内建成“跨境信托示范基地”，形成“服务专业化+配置全球化+风控智能化”模式；辐射周边200公里高净值群体与企业，推动区域跨境信托服务水平提升35%。

（二）方案定位

适用场景：

核心：招商专班（统筹协调）、机构对接组（主体引进）、风控管控组（风险保障）、服务支撑组（运营配套），覆盖招商-信托-管理全链条；

次要：信托需求调研、机构资质评估、基地规划、跨境金融合规体系搭建。

核心优势：

精准聚焦：紧扣高净值客户/企业“资产隔离、跨境传承、全球配置”需求，重点引进牌照齐全、跨境经验丰富的信托机构，贴合国家“金融开放”与“财富管理升级”战略；

分类适配：按机构类型（综合/专项/平台）定制方案（综合机构侧重全品类服务、专项机构侧重垂直领域），实现“一类一策”；

政企联动：联动信托机构、客户群体、金融监管部门，提供“资质对接-政策适配-风险共担”一体化服务，降低入驻门槛。

二、方案内容体系

（一）核心原则

合规优先：优先选择具备跨境信托资质（信托牌照、外汇局备案）、合规运营经验的机构，服务符合《信托法》《跨境信托业务管理暂行办法》，禁止“牌照不全、合规记录不良”；

资源整合：平衡机构类型（综合/专项/平台按5:3:2分配），优先整合全球资产渠道、智能风控系统、跨境法律资源；

效益协同：围绕“降成本、提效率、控风险”设计方案，优先选择产业链带动强、合作意愿高的机构，保障参与意愿；

服务闭环：建立“机构入驻-需求对接-信托设立-资产运维”全周期管理，确保服务达标率≥95%，避免与客户需求断层。

（二）体系设计

招商体系：

核心机构：引进综合信托机构（跨境家族信托、全能型资产配置服务商）、专项信托机构（跨境投融资信托、知识产权信托服务商）、服务平台（信托科技系统、跨境资产估值机构），奠定信托基础；

配套服务：招引风控支撑（跨境法律合规、资产尽职调查）、运营保障（全球资产托管、信托税务筹划）、客户对接（高净值人群服务机构、跨国企业），完善服务链条；

合作方：筛选高净值客户、跨国企业、金融监管部门（银保监、外汇局）作为“协同方”，提供需求反馈、政策支持，参与机构筛选与合规验收。

服务保障体系：

机构筛选机制：建立“跨境信托机构库”，从资质（信托牌照、跨境业务备案）、能力（资产管理规模、风控水平）、效益（客户留存率、不良率）评估，优先选择近3年跨境信托管理规模超50亿元的机构；

落地支持措施：提供办公场地补贴、政策对接支持，协助制定方案（产品适配客户需求、风控模型优化），协调政策资源（财政补贴、合规绿色通道）；

政策适配机制：差异化政策（综合机构全品类服务补贴、专项机构垂直领域奖励更高），首年运营补贴30%、科技系统补贴25%，达标享额外奖励。

政策支持体系：

资金补贴：设立2亿元跨境信托专项基金，用于机构引进、科技研发、风险补偿；对接省级金融产业专项资金，争取配套支持；

费用优惠：核心机构首年办公租金减免50%，享受信托系统对接费用减免、专业服务补贴；

资源对接：联合金融监管部门、财富管理协会推荐重点机构，协助对接全球资产渠道、国内高净值客户资源；

平台支撑：搭建“跨境信托服务中心”，提供资质咨询、需求匹配、合规培训服务。

三、实施方式与方法

（一）前期准备（1-3月）

基础工作：

需求调研：完成高净值客户/企业信托需求、资产配置缺口调研，形成《跨境信托机构招商需求报告》；

体系搭建：制定机构入驻标准、风控合规规范、服务时效要求，明确信托设立周期≤15个工作日、资产托管费率不高于市场均值10%；

渠道拓展：对接信托行业协会、监管部门，筛选15家潜在信托机构入库。

平台搭建：

线上对接：上线“跨境信托机构招商平台”，发布需求、政策、入驻流程（多语言版本）；

线下洽