原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
浙江三花智能控制股份有限公司独立非执行董事制度
浙江三花智能控制股份有限公司
独立非执行董事制度
第一章总则
第一条为进一步完善公司治理结构，促进浙江三花智能控制股份有限公司（以
“”
下简称公司）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独
“”
立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中
华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上
“”
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简
“”“
称《香港上市规则》）及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公
司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其
“”
进行独立客观判断关系的董事。本制度中独立董事的含义与《香港上市规则》中
“独立非执行董事”的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立
性。
独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者
个人的影响。
第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按照
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券交易
所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监
督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第四条公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，且不低于三人，
其中包括至少一名会计专业人士且符合《香港上市规则》相关专业资格要求。
1
浙江三花智能控制股份有限公司独立非执行董事制度
公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。审计委员会成员为不
在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业
人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。
第二章任职资格与任免
第五条独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关
系；
（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东
中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前
五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、
子女；
（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往
来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、
咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
文档评论（0）