三花智控：董事会战略及ESG委员会工作制度.pdfVIP

浙江三花智能控制股份有限公司

董事会战略管理及ESG委员会工作制度

第一章总则

第一条为适应浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略需

要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，完善公

司治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民

“”

共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司

治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《浙江三花智能控制股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司设立董事会战略管理及ESG

委员会，并制定本制度。

第二条董事会战略管理及ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责

对公司长远发展战略进行研究，制定公司发展战略计划，指导公司ESG战略制定并

监督公司ESG事宜。

第二章人员组成

第三条战略管理及ESG委员会委员由下列人员组成：董事长、独立非执行董

事和其他专业人士。

第四条战略管理及ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由战略管理及ESG

委员会委员选举产生，若公司董事长当选为战略管理及ESG委员会委员，则由公司

董事长担任主任委员（召集人）。

第五条战略管理及ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事

或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条战略管理及ESG委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届

满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事或其他相应职务，自动失去委

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员资格，并根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第三章职责权限

第七条战略管理及ESG委员会的主要职责权限：

（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资和业务方案进行研究并

提出建议；

（三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；

（四）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发

战略、人才战略进行研究并提出建议；

（五）对影响公司中长期发展的业务创新进行研究并提出建议；

（六）对公司ESG治理进行研究并提供决策咨询建议，对公司ESG战略和

目标的工作实施进展进行检查，并提出意见；

（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（八）对以上事项的实施进行跟踪检查；

（九）公司董事会授权委托的其他事宜。

第八条战略管理及ESG委员会主任应履行以下职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）审定、签署委员的报告；

（三）代表委员会向董事会报告工作；

（四）应当由委员会主任履行的其他职责。

主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员代行职权。

第九条战略管理及ESG委员会委员的职责：

（一）依照法律、行政法规、公司章程忠实履职，维护公司利益；

（二）除法律规定或经股东会、董事会同意外，不得披露公司秘密；

（三）保证向董事会提交的报告的真实性和合规性。

第十条战略管理及ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议

决定。

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第四章决策程序

第十一条董事会办公室应协调公司各相关部门负责向战略管理及ESG委员会

提供决策的有关资料：

（一）公司有关部门或控股（参股）企业关于重大投资融资、资本运作、资产

经营项目的意向、业务创新的初步可行性报告以及合作方的基本情况等有关资料；

（二）公司ESG有关方面的资料。

第十二条战略管理及ESG委员会根据