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战略计划管理制度

二〇一三年八月

目录

TOC\o1-2\h\z\u第一章?总?则 2

第二章?集团战略计划组织机构 3

第三章?集团战略计划内容要求 5

第四章?集团战略计划编制和调整 7

第五章?集团战略实施监控和反思 10

第六章?集团战略计划文档归档、保管和查阅 12

第七章?附?则 13

第一章?总?则

第一条?为强化A省交通运输集团（以下简称“集团企业”）战略管理，科学指导集团企业及各二级组员单位战略计划、战略实施和监控和战略反思活动等，确保集团企业整体战略目标达成，特制订本战略计划管理制度。

第二条本管理制度中战略计划，是指集团企业依据国家发展计划和产业政策，在分析外部环境和内部条件现实状况及其改变趋势基础上，为集团长久生存和发展所构建出未来一定时期内方向性、整体性、全局性定位和发展目标和对应实施方案。关键为集团五年发展战略计划，及依据企业外部环境和内部情况改变和发展适时滚动调整。

第三条本管理制度对集团企业战略计划构建思绪、计划内容、计划步骤、计划周期、滚动调整、落实推进等做出了要求，是开展集团整体战略计划工作依据。集团企业和各二级组员单位必需遵照实施，各参股企业可参考实施。

第二章?集团战略计划组织机构

第四条?集团企业战略计划组织机构包含集团企业董事会、战略和投资委员会、总经理办公会、战略投资部、各二级组员单位总经理及战略管理相关部门等。

第五条集团企业董事会是集团战略计划管理最高决议机构，其关键职责包含：

（一）审批集团战略计划，并上报国资委同意；

（二）审批集团战略计划调整提案；

（三）审批集团各二级组员单位战略计划及调整提案；

（四）对相关战略计划管理各项重大事项进行裁决；

第六条集团企业战略和投资委员会是集团战略计划审议机构，帮助董事会进行战略计划管理相关工作，其关键职责包含：

（一）研究集团企业发展战略和中长久计划，并向董事会提出审议提议；

（二）经董事会同意，能够聘用中介机构为其决议提供专业意见；

（三）审议集团企业战略反思汇报，并提出提议。

第七条集团企业总经理办公会是集团战略计划审核机构，其关键职责包含：

（一）审核集团企业战略计划，形成意见；

（二）审核集团企业战略计划调整提案，形成意见；

（三）审议各二级组员单位战略计划，形成意见；

（四）审议各二级组员单位战略计划调整提案，形成意见；

（五）对相关集团企业和各二级组员单位战略计划各项重大事项进行讨论，形成意见。

第八条集团企业企业总经理办公会在审议集团战略计划议题时，各二级组员单位相关责任人应列席并参与讨论。

第九条集团企业战略投资部是集团战略计划主管部门，其关键职责包含：

（一）组织制订集团企业战略计划管理制度；

（二）组织编制集团企业战略计划，对集团企业战略计划进行调整；

（三）提议并审核各二级组员单位战略计划，审核各二级组员单位战略计划调整；

（四）组织进行集团企业和各二级组员单位战略计划相关关键问题研究；

（五)监督集团企业和二级组员单位战略计划实施。

第十条集团企业各二级组员单位是集团整体战略计划管理帮助单位，其关键职责包含：

（一）帮助编制集团整体战略计划及调整方案，在集团企业指导下，总经理审核本单位战略计划及调整方案，战略管理相关部门负责组织制订并实施本单位战略计划及调整方案；

（二）配合进行集团战略实施整体反思工作，在集团企业指导下，总经理审核本单位战略反思汇报，战略管理相关部门组织制订并实施本单位战略反思汇报，同时对集团未来战略实施提出相关合理提议。

第三章?集团战略计划内容要求

第十一条集团企业战略计划包含集团企业整体战略计划和各二级组员单位战略计划。

第十二条集团企业企业整体战略计划（含总部战略计划）需要包含以下内容：

（一）整体战略总结和环境分析：识别现行战略是否适应新形势，认清现行战略缺点；对集团企业内外部环境、现相关键业务市场前景、经营情况、关键竞争力做出系统分析和综合评价；

（二）整体战略计划：分析并构建集团企业中期及远景战略计划，包含战略定位和发展目标、发展模式、产业组合、集团能力建设和支持体系和方法；

（三）关键业务发展战略：计划集团企业客运、场站、旅游、物流等关键业务发展策略、发展路径、盈利模式和支持体系；

（四）未来五年战略实施计划：包含财务估计、实施方法和路径分解等，对集团企业整体和各关键业务未来关键业绩指标进行系统分析和设定；

（五）战略落地工程：将集团企业关键实施内容总结归纳成若干重大工程，经过工程不停实施和监控，推进整体战略实施。

第十三条集团企业各二级组员单位战略计划需要包含以下内容：

（一）各二级组员单位战略总结和环境分析：对各二级组员单位内外部环境、现有业务市场前景、经营情