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ATX项目股份制策划方案
为顺利推动公司深化改革中提及的项目股份制，转变项目管理模式、提高项目积极性，在与项目经理部充足沟通的情况下，根据公司《项目股份制管理办法》（讨论稿）的相关规定，特针对ATX项目特点制定股份制策划方案。
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.协议价2.6亿元，其中土建部分约1.5亿元，水电安装部分（含甲供材）约0.35亿元，甲方指定分包部分约0.75亿元。本项目股份制所称部分，仅为土建部分。
2.项目规模约8.2万平米，工期约2.5年。
（二）项目预计利润
经测算，项目预期利润目的值为9.41%。测算依据如下：
1.ATX项目可行性报告，同时评估项目垫资不计利息的情况下，项目利润率为11%-12%（未考虑质保金一次性进成本）；
2.ATX项目部上报《ATX项目利润测算》，项目利润率为6.72%；
3.召开“ATX项目利润测算专题会”，会议达成共识，以XMY项目为参照进行测算，经财务部对XMY项目收益数据进行核算，考虑价格下浮因素及质保金一次性计入成本的影响，测算ATX项目的利润率应为9.41%。
（三）项目资金计划
经测算，本项目为垫资施工，最大垫资额为3245万元。
二、项目股份情况
（一）股东
1.公司
2.ATX项目经理部股东
原则上员工为项目部经营层和业务骨干，人数不超过12人，项目经理出资不低于100万元，其别人员出资不低于50万元。
另，根据项目股份制管理办法（讨论稿），项目股份制可以由“公司-分公司-项目部、公司-项目部、分公司-项目部”三种方式。
(二）股本
依据《ATX项目钞票流量表》的资金测算情况，项目最大资金缺口为人民币3245万元。经与项目部协商一致，拟定总股本为4000万元。
(三）出资方式及比例
1.出资方式：钞票。
2.出资比例
序号
股东
股本（万元）
出资比例
1
公司
3200
80%
2
项目部
800
20%
（四）出资时间
经股东协商一致拟定，项目首期出资额为股本金的20%，剩余资金按月度缴纳出资，具体出资时间在出资协议中约定。
三、项目过程管理
（一）管理思绪
本项目为“公司-项目部”两级参与的股份制项目，为便于管理、协调，建议本项目由公司直管，即ATX项目部为公司直属项目部。由公司与项目部签订《项目管理责任书》约定项目管理指标（涉及目的利润指标）。
（二）过程管理（分级授权）
ATX项目部为公司下属单位，应遵守公司管理体系范围内的相关制度；同时，项目的质量、安全、进度应满足协议规定。鉴于在全公司范围内先行先试项目股份制，拟对部分管理进行改革试点：
1.项目人事自主权
公司任命项目经理、总工程师（或商务负责人）、财务负责人，项目部其余人员由项目经理、总工程师（或商务负责人）自选组建，人员名单及薪酬报公司人力资源部备案。
2.项目薪酬分派权
项目部执行管理费用总额试点，管理费用总额涉及职工薪酬、行政费用两部分组成。
（1）职工薪酬总额
项目薪酬总额的测算方式有如下三种：
第一种测算方式：根据公司标准化配置进行测算职工薪酬总额重要依据《关于项目组织机构及人员配备标准化的指导性意见》及《公司薪酬管理制度》进行测算，仅对项目部管理人员合用。每年薪酬额167万元/年*2.5年=薪酬总额418万元，约占协议造价的2.79%。
第二种测算方式：根据类似项目的历史经验数据分析进行测算（薪酬占协议造价比例）。
据人力资源部提供的历史数据显示，XMY项目管理人员薪酬总额占协议造价约2.39%；WHDX项目约3.05%。与历史经验数据对比，ATX项目管理人员薪酬总额占协议造价的数值在2%-3%区间，取值属于正常范围。
第三种测算方式：根据市场化薪酬测算（项目部提供）
项目部配备管理人员18人，平均每人每月薪酬1.5万元（涉及公司缴交的五险一金），以工期2.5年即30个月为时长进行计算，市场化薪酬总额=1.5*18*30=810（万元）。市场化薪酬总额约占协议造价的5.4%。
结合公司现有薪酬体系及项目人员定岗情况、对项目工期的合理预测，本项目施工全周期内管理人员工资总额为418万元，考虑本项目为公司第一个先行先试股份制项目，项目部薪酬要与市场逐步接轨，建议本项目管理人员固定薪酬总额为480万元，项目经理有权在此额度范围内调节项目管理人员数量及人员薪酬。
（2）行政费用
本项目其他费用总额为100万元，重要涉及办公费用、差旅费用、招待费用、固定资产折旧、修理费、租赁费、征询费等为项目管理发生的费用。
3.项目采购管理权
（1）一般采购——备案制
一般材料采购及工程分包方选择，项目经理部有权自行招标，根据《公司招投标管理办法》程序性规定，相关资料须报送工程管理部备案。
（2）大宗采购——共同参与、合理建议
在进行重大分包（劳务分包、专业分包）、分供（钢材、商品混凝土等）采购时，依据《公
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