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公司总经理办公会议事规则

一、总则

（一）制定目的

为规范公司总经理办公会（以下简称“办公会”）的议事程序，明确议事范围、决策流程及责任分工，保障会议高效有序召开，提高经营决策的科学性、民主性和规范性，维护公司合法权益与可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规，结合公司实际，制定本规则。

（二）适用范围

本规则适用于公司总经理办公会的召集、筹备、召开、议事、表决、决议执行及归档等全流程管理，全体参会人员及相关执行部门均需严格遵守。

（三）核心原则

依法合规原则：议事内容、决策流程符合法律法规、监管要求及《公司章程》规定；

民主集中原则：充分听取参会人员意见，在民主讨论基础上实行集中决策；

高效务实原则：聚焦核心议题，简化会议流程，提高决策效率，避免形式主义；

权责对等原则：决策事项明确责任主体、执行时限及考核标准，确保权责统一；

保密原则：对会议涉及的商业秘密、未公开信息等严格保密，严禁擅自泄露。

二、会议组织与参会人员

（一）会议召集与主持

办公会由总经理召集并主持；总经理因特殊情况无法主持时，可委托副总经理（或指定高级管理人员）代为召集和主持；

办公会原则上每月召开1次，固定于每月最后一周周五下午召开；遇重大紧急事项，总经理可提议临时召开，临时会议需提前24小时通知参会人员。

（二）参会人员

固定参会人员：总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书（如有）及其他公司高级管理人员；

列席参会人员：

根据议题需要，相关部门负责人（如市场、销售、研发、人力、行政等）列席会议，就相关议题进行汇报并回答询问；

总经理可根据情况邀请董事长、监事、外部顾问或核心骨干员工列席；

记录人员：由行政部指定专人担任会议记录，负责全程记录会议内容、决议事项及执行要求。

（三）会议通知与筹备

会议通知：行政部需在会议召开前3个工作日（临时会议提前24小时），通过企业微信、邮件或书面形式向参会人员发送通知，明确会议时间、地点、议题、需准备的材料及注意事项；

材料准备：各议题汇报部门需在会议召开前2个工作日，将议题相关材料（如方案、数据、分析报告等）提交行政部，行政部汇总后分发至参会人员，便于提前审阅；

会场筹备：行政部负责布置会场、准备会议设备（投影、麦克风、录音设备等）、发放会议材料，确保会议顺利进行。

三、议事范围

（一）经营管理决策事项

公司年度经营计划、季度经营总结及调整方案；

公司年度预算、决算方案及重大预算调整（如单笔预算外支出≥50万元）；

公司业务拓展、市场布局、产品研发等重大经营策略；

重大合同签订、重大项目投资（单笔投资≥100万元）、资产处置（原值≥50万元）等事项；

公司组织架构调整、部门设置或撤销、核心岗位职责调整。

（二）人事与薪酬事项

公司高级管理人员（副总经理及以上）的聘任、解聘及薪酬调整建议（需按公司章程规定报董事会审批的除外）；

部门负责人及核心岗位人员的聘任、解聘、晋升及薪酬调整；

公司薪酬体系、绩效考核制度、股权激励方案等重大人力资源政策的制定与修订；

重大奖惩事项（如对公司有重大贡献的员工奖励、重大违规行为的处罚）。

（三）财务与资源配置事项

公司融资方案、资金筹措及使用计划；

重大财务支出（单笔支出≥50万元）、对外担保、关联交易等事项；

公司财务管理制度、费用报销标准等的制定与修订；

重要固定资产采购（单笔采购≥30万元）、设备更新改造等资源配置事项。

（四）规章制度与风险管控事项

公司基本管理制度（如行政、人力、财务、研发、销售等）的制定、修订与废止；

重大法律纠纷、合规风险的处理方案及应对措施；

安全生产、质量管控、知识产权保护等重大风险防控事项；

其他需总经理办公会审议的重大事项（如企业文化建设重大举措、重大公关事件处理）。

（五）需上报事项

需向董事会、股东会汇报的重大经营情况、决策方案；

需向政府部门、监管机构报备或审批的重大事项。

四、议事程序与决策规则

（一）议事流程

议题汇报：各议题汇报部门负责人按会议议程，简明扼要汇报议题背景、方案内容、利弊分析及建议方案，汇报时间原则上不超过15分钟；

讨论发言：参会人员围绕议题充分讨论，发表意见和建议；汇报人需回应参会人员的询问，补充相关信息；讨论时应坚持实事求是、聚焦问题，避免无关话题；

决策表决：

议题讨论完毕后，由主持人组织表决；

表决方式可采用口头表决、举手表决或无记名投票表决，重大事项（如投资、融资、担保等）需采用无记名投票表决；

表决需经出席会议的固定参会人员过半数同意方可通过；涉及关联事项的，关联人员需回避表决，表决结果由主持人当场宣布。

（二）决策例外情况

对争议较大的议题，主持人可提议暂缓表决，要求汇报部门进一步补充材料或组织调研，待下次会议再审议；

对超出总经理办公会决策权限