2026年高端鲜花定制公司反商业贿赂管理制度.docxVIP

2026年高端鲜花定制公司反商业贿赂管理制度

第一章总则

第一条为规范公司经营管理行为，防范和杜绝商业贿赂行为发生，保障高端鲜花定制业务合规经营，维护公司市场形象和合法权益，营造廉洁自律的经营环境，依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国刑法》《商业贿赂行为治理规范》等相关法律法规及行业监管要求，结合本公司经营实际（涉及鲜花原料采购、高端花礼定制销售、配送合作、花艺设计合作等全业务环节），制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工（含正式、兼职、实习人员），以及与公司存在业务往来的供应商（鲜花原料、包装耗材、配送服务供应商等）、客户（企业定制客户、高端个人客户等）、合作方（花艺机构、场地合作方等）的商业贿赂行为管控，覆盖采购、销售、配送、设计、行政、财务等全部门相关工作。

第三条反商业贿赂管理遵循以下核心原则：

合规守法原则：全体人员及合作方需严格遵守反商业贿赂相关法律法规，所有业务往来均在合法合规框架内开展，严禁任何形式的商业贿赂行为；

廉洁自律原则：公司员工需恪守职业操守，自觉抵制商业贿赂诱惑，不得利用职务便利索取或收受利益，不得为获取业务优势向他人输送利益；

公开透明原则：核心业务环节（原料采购定价、大额订单洽谈、合作方遴选）需做到流程公开、记录可追溯，杜绝暗箱操作；

风险防控原则：针对高风险业务环节建立事前预防、事中监控、事后处置的全流程风控机制，提前识别和规避商业贿赂风险；

严惩不贷原则：对查实的商业贿赂行为，无论涉及公司员工还是合作方，均按本制度及相关规定严肃处理，涉嫌违法的移交司法机关。

第四条公司行政部为本制度的归口管理部门，牵头负责反商业贿赂教育宣贯、行为监督、举报受理、调查核实；财务部负责业务费用合规审核，对异常资金往来进行预警；法务部负责商业贿赂行为的法律定性及处置建议；公司管理层为反商业贿赂管理第一责任人，确保制度落地执行，防范经营合规风险。

第二章管控范围与分类

第五条管控核心范围：公司经营全流程中可能发生的商业贿赂行为，包括但不限于采购环节收受供应商回扣、销售环节向客户行贿获取订单、合作环节收受/输送不正当利益、公务往来中违规收受礼品礼金等，重点管控金额较大、影响业务公允性的商业贿赂风险。

第六条管控分类及管控要求：

行贿行为管控：严禁公司员工以任何形式向客户、合作方、公职人员等输送不正当利益，包括现金、礼品礼金、消费卡、旅游安排、财物性利益等，严禁为获取订单、降低采购成本、规避监管等目的实施行贿；

受贿行为管控：严禁公司员工利用职务便利，向供应商、客户、合作方索取或非法收受财物及其他利益，严禁接受可能影响业务公允性的宴请、娱乐、旅游等安排，严禁亲属利用员工职务便利收受不正当利益；

介绍贿赂行为管控：严禁公司员工充当商业贿赂中间人，为他人介绍、撮合贿赂行为，严禁包庇、隐瞒他人的商业贿赂行为，发现线索需及时上报；

合作方贿赂管控：严禁合作方以任何形式向公司员工输送不正当利益，公司在合作协议中明确反商业贿赂条款，对违规合作方终止合作并追究责任。

第三章管控内容与标准

第七条通用管控内容（所有人员及环节均适用）：

教育宣贯：行政部每季度组织一次反商业贿赂专项培训，新员工入职必须完成反商业贿赂岗前教育，培训内容包括法律法规、制度要求、典型案例，确保全员知晓合规底线；

礼品礼金管理：员工因业务往来收到的礼品礼金（价值超200元）需在3个工作日内上交行政部登记处置，严禁私自留存；严禁向合作方赠送现金、贵金属、奢侈品等贵重物品，日常商务礼品价值单次不超500元；

费用管控：业务招待费、合作推广费等需提前报备，单次招待费超2000元需经管理层审批，费用报销需附明细单据，严禁以业务费用名义报销贿赂支出；

利益冲突申报：员工若与供应商、客户、合作方存在亲属、投资等利益关联，需在入职或关联发生后5个工作日内主动申报，公司根据情况调整其工作岗位，规避利益冲突；

举报机制：设立匿名举报渠道（邮箱、电话），行政部对举报信息严格保密，收到举报后10个工作日内启动核查，严禁打击报复举报人。

第八条专项管控内容：

采购环节管控：鲜花原料、包装耗材采购需至少3家供应商比价，采购定价需留存报价单、洽谈记录，严禁采购人员与供应商私下约定回扣，严禁接受供应商提供的非正常折扣或返利；

销售环节管控：大额定制花礼订单（单次金额超1万元）需留存洽谈记录、报价依据，严禁销售人员为获取订单向客户经办人输送利益，严禁承诺不合理的返点、回扣；

合作环节管控：配送合作方、花艺合作方遴选需制定明确标准，评审过程留存记录，严禁员工收受合作方财物或利益，严禁在合作费用结算中违规操作；

财务环节管控：财务部对异常资金支出（无合理业务背景、金额异常、收款方与业务无关）进行拦截审核，对现金交易、个人账户收款等行为重点监控，确保资金往