劲嘉股份：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）.pdfVIP

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

202512

（年月）

第一章总则

“”

第一条为进一步完善深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称公司）的薪

酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司经营管理水平，促进企业健

康、稳定、持续发展，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股

“

票上市规则》等法律法规和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称《公

”

司章程》）的规定，制定本制度。

第二条本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，

包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称内部董事，是指与公司之间签

订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司高级管理人员兼任的董事。本制度所称

外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独

立董事，是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定聘请的，与公

司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。

本制度所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事

会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条公司薪酬管理制度遵循以下原则：

（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与工作所在地外部薪

酬水平相符；

（二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；

（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；

（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖

惩挂钩。

第四条公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家

和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代

扣代缴事项包括但不限于以下内容：

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（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第二章管理机构

第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责公司董事、

高级管理人员的薪酬标准与方案考核及管理；负责审查公司董事、高级管理人员

履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第六条公司股东会负责审议董事的薪酬事项，在董事会对董事个人进行评

定或者讨论其薪酬时，该董事应当回避。公司董事会负责审议公司高级管理人员

的薪酬事项。

第七条公司人力资源部、财金资源部配合董事会薪酬与考核委员会进行公

司董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬标准及管理

第八条内部董事的薪酬标准，依据其在公司担任的具体岗位职责确定：若

未兼任董事以外的其他职务，则按其董事岗位职责核定薪酬；若同时兼任其他职

务的，按照其在公司所担任的除董事外的其他职位的薪酬标准发放。

第九条外部董事，只领取董事津贴，不在公司领取薪酬。

第十条独立董事实行津贴制度。

第十一条外部董事、独立董事津贴数额由公司股东会审议决定。外部董事、

独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会

及股东会等）所需的合理费用由公司承担。

第十二条公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期

激励收入（如有）等组成。

（一）基本薪酬：根据行业薪酬水平、岗位职责和