大商股份有限公司CEO工作制度（2025年12月修订）.pdfVIP

大商股份有限公司CEO工作制度

大商股份有限公司

CEO工作制度

（2025年12月修订）

第一章总则

第一条为完善大商股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公

司内部运作，确保公司CEO及其他高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国

证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一

号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《大商股份有限公司章程》

（以下简称“公司章程”）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本细则所适用的人员范围为CEO、总经理（总裁）、副总经理（副

总裁）、财务负责人及董事会聘任的与上述人员履行相同或类似职务的其他人

员。董事会秘书的工作制度另行规定。

第二章任职资格和任免程序

第三条公司CEO、总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书、

财务负责人及董事会聘任的与上述人员履行相同或类似职务的其他人员为公司

高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

第四条CEO及其他高级管理人员任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经

济管理能力、决策能力和行政执行能力；

（二）具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外

关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业，熟悉多种

行业的生产经营能力，并掌握国家有关政策、法律和法规；

（四）诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献，对公司事业忠诚；

（五）开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强的历史使命感和责任

感。

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大商股份有限公司CEO工作制度

《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员

情形的人员，被国务院证券监督管理机构确定为市场禁入者且禁入尚未解除的

人员，以及被国务院证券监督管理机构或证券交易所认定不适宜担任上市公司

总经理、副总经理或财务负责人的人员，不得担任本公司的总经理及其他高级

管理人员。

第五条在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得

担任本公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东

代发薪水。

第六条公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。

第七条公司高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。

第八条公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。具体程序和办法

由其与公司之间的聘任合同规定。

第三章权限与职责

第九条公司设CEO一名，CEO在公司董事会领导下，负责主持公司的日常

经营和管理等工作，并承担相应的责任。公司可以设总经理（总裁）一名，设

副总经理（副总裁）若干名。公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）及其

他高级管理人员受CEO委托分管部分工作，协助CEO工作，对CEO负责。

第十条CEO对董事会负责，列席董事会，行使下列职权：

(一)主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告

工作；

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制定公司的具体规章；

(六)提请董事会聘任或者解聘公司总经理（总裁）、副总经理（副总

裁）、财务负责人；

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的公司其他

人员，及其薪酬、福利、奖惩政策及方案；

(八)公司章程或董事会授予的其他职权。

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