失信人员跨区域协同管控手册（标准版）.docVIP

失信人员跨区域协同管控手册（标准版）

第1章总则

1.1目的意义

1.2管理原则

1.3适用范围

1.4法律依据

第2章管理机构与职责

2.1协同管理机构

2.2地方管理机构职责

2.3基层工作人员职责

2.4协同工作机制

第3章失信人员认定标准

3.1失信行为界定

3.2认定程序

3.3认定结果应用

3.4复查与调整

第4章跨区域信息共享

4.1信息共享平台

4.2信息共享内容

4.3信息共享流程

4.4信息安全与保密

第5章协同管控措施

5.1限制高消费措施

5.2限制出行措施

5.3财产冻结与查封

5.4行业限制措施

5.5社会信用联合惩戒

第6章协同执行程序

6.1执行申请

6.2执行受理

6.3执行实施

6.4执行监督

第7章失信人员信用修复

7.1信用修复条件

7.2信用修复程序

7.3信用修复效果

7.4信用修复监督

第8章技术支撑体系

8.1信息系统建设

8.2大数据分析应用

8.3智能化管控工具

8.4技术保障措施

第9章监督检查与考核

9.1监督检查机制

9.2考核评价标准

9.3责任追究制度

9.4案例分析

第10章法律责任

10.1违规行为界定

10.2法律责任追究

10.3行政处罚措施

10.4刑事责任追究

第11章实施保障

11.1资金保障

11.2人员保障

11.3制度保障

11.4宣传培训

第12章附则

12.1名词解释

12.2解释权归属

12.3生效日期

第1章总则

1.1目的意义

失信人员跨区域协同管控手册旨在规范和统一不同地区在失信人员管理上的操作流程，提升信息共享和执行效率。通过建立标准化协作机制，确保失信人员在全国范围内的管控无死角。具体目标包括：

-实现失信人员信息的实时共享，避免因信息滞后导致管控失效。

-统一跨区域协作的法律法规依据，减少因政策差异引发的执行争议。

-提高失信人员处罚的执行率，例如限制高消费、限制出行等措施能够更高效落地。

1.2管理原则

在失信人员跨区域协同管控中，需遵循以下核心原则：

-依法依规：严格依据《中华人民共和国失信被执行人名单管理办法》等法律文件开展管控工作，确保每项措施都有法律支撑。

-协同高效：各地区司法、金融、行政等部门需建立联动机制，例如通过联席会议制度定期协调，确保信息传递不过夜。

-公开透明：失信人员的名单信息、管控措施及执行情况需依法向社会公开，接受社会监督，例如通过法院官网公示失信名单。

-分类分级：根据失信行为的严重程度和影响范围，对失信人员进行分类管理，例如限制高消费等级的失信人员需重点监控。

1.3适用范围

本手册适用于全国范围内所有参与失信人员跨区域协同管控的机构和个人，包括但不限于：

-法院系统：负责失信人员名单的认定、录入及更新，例如最高人民法院建立的失信被执行人名单库。

-金融机构：需配合执行限制消费、冻结资产等措施，例如对失信人员信用卡、贷款申请进行限制。

-行政单位：包括公安、交通、市场监管等部门，需配合执行限制出行、限制从业资格等管控措施。

-第三方协作机构：如征信机构、互联网平台等，需协助提供失信人员行为数据，例如限制高消费期间，酒店、航空公司的配合验证。

1.4法律依据

失信人员跨区域协同管控的法律依据主要包括以下几项：

-《中华人民共和国民事诉讼法》：明确失信被执行人名单的认定标准及强制措施，例如第三百一十五条规定的“限制高消费”。

-《最高人民法院关于公布失信被执行人名单制度的若干规定》：详细规定了失信名单的录入、退出机制及跨区域协作要求。

-《社会信用体系建设纲要（2014—2020年）》：要求建立跨部门信用信息共享机制，失信人员管控是其中的重要组成部分。

-《信用中国》平台：作为全国信用信息共享平台，失信人员信息通过该平台实现跨区域同步更新，确保各地可实时查询。

第2章管理机构与职责

2.1协同管理机构

2.1.1国家级协调委员会

-负责制定失信人员跨区域协同管控的总体政策和法规框架。

-建立全国统一的信息共享平台，确保数据实时更新和互通。

2.1.2区域协调办公室

-负责协调特定区域内各省市的协同管理工作。

-定期召开联席会议，解决跨区域管控中的具体问题。

2.1.3数据管理中心

-负责失信人员信息的收集、整理和归档。

-确保数据安全，防止信息泄露和滥用。

2.2地方管理机构职责

2.2.1省级管理机构

-负责本省市的失信人员管控工作，制定实施细则。

-建立跨部门协作机制，确保管控措施有效执行。