2025年投资协议合同协议条款.docxVIP

2025年投资协议合同协议条款

鉴于甲方有意向根据本协议约定的条款和条件向乙方投资，乙方同意根据本协议约定的条款和条件接受投资。

第一条投资标的与金额

1.1甲方同意向乙方投资人民币捌佰万元整（￥8,000,000.00），用于乙方业务的发展。

1.2本投资将以其认购乙方新增发行的普通股的形式进行，投资完成后，甲方将持有乙方约15%的股权。

第二条投资条件与前提

2.1在本协议签署后十（10）日内，甲方有权对乙方进行全面的尽职调查，包括但不限于财务状况、法律合规性、业务运营和资产状况。尽职调查的费用由甲方承担，但若尽职调查发现乙方存在重大未披露的负债、违法行为或其他实质性问题时，由此产生的费用由乙方承担。

2.2甲方投资的前提条件包括但不限于：

（a）乙方最新的经审计财务报表符合甲方设定的基本财务标准；

（b）乙方未涉及任何重大法律诉讼或行政处罚；

（c）乙方董事会同意本协议项下的投资，并已按法律要求完成必要的内部批准程序；

（d）甲方完成对乙方的尽职调查，且调查结果未发现无法接受的重大问题。

第三条投资结构

3.1本投资为股权投资，甲方将通过认购乙方新增发行的普通股来实施本投资。

3.2投资完成后，甲方将持有乙方约15%的股权，乙方其他现有股东股权比例相应调整。

第四条股东权利与义务

4.1甲方作为股东，享有以下权利：

（a）按其持股比例获得股息分配；

（b）参与股东会并行使表决权，但对于可能导致公司控制权变更的决议，甲方拥有一票否决权；

（c）查阅乙方的财务报告和会议记录；

（d）在乙方其他股东向第三方转让股权时，享有按同等条件优先购买的权利（随售权）；

（e）在公司清算时，按其持股比例分配剩余财产。

4.2甲方作为股东，应履行以下义务：

（a）按期足额缴纳其认购的股权的出资；

（b）遵守乙方的公司章程和股东协议；

（c）维护乙方的利益，不得从事损害乙方利益的活动。

第五条公司治理

5.1投资完成后，甲方有权提名一名董事加入乙方董事会，该董事的提名需获得乙方现有股东同意。

5.2以下事项需经乙方董事会三分之二以上多数票通过方可实施：

（a）乙方的合并、分立、解散或清算；

（b）乙方的增资或减资；

（c）乙方向股东以外的人转让其持有的乙方10%以上的股权；

（d）任命或解雇乙方的首席执行官和财务总监。

第六条先决条件的满足与交割

6.1本协议的交割应在满足以下先决条件后进行：

（a）乙方提供经审计的最新财务报表，并满足双方约定的财务指标；

（b）乙方签署本协议，并已获得所有必要的政府批准；

（c）甲方完成尽职调查，并书面确认无重大问题。

6.2交割将发生在甲方满足所有先决条件后的五个（5）工作日内，具体交割细节由双方另行协商确定。

第七条违约责任

7.1若任何一方违反本协议的任何条款，守约方有权要求违约方采取补救措施，并赔偿因此遭受的任何直接或间接损失。

7.2若甲方未能按期足额缴纳投资款，乙方有权解除本协议，并要求甲方赔偿因此遭受的损失。

7.3若乙方未能满足先决条件，甲方有权解除本协议，并要求乙方退还已支付的投资款，并赔偿因此遭受的损失。

第八条保密条款

8.1除非获得对方事先书面同意，任何一方不得向任何第三方披露本协议的内容，或在本协议项下获得的任何保密信息。

8.2本保密义务在本协议终止后持续有效。

第九条法律适用与争议解决

9.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

9.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十条协议的生效、变更与终止

10.1本协议自双方授权代表签字并盖章之日起生效。

10.2对本协议的任何修改或补充，均需经双方书面同意。

10.3若本协议的任何部分被认定为无效或不可执行，不影响其他部分的效力。

10.4本协议在以下情况下终止：

（a）双方协商一致终止；

（b）因本协议约定的违约行为导致协议解除；

（c）投资完成或本协议约定的投资目的实现。

第十一条其他条款

11.1通知：本协议项下的所有通知均应以书面形式发送至本协议首页载明的地址。

11.2完整协议：本协议构成双方就本协议主题事项达成的完整协议，取代之前的所有口头或书面约定。

11.3可分割性：若本协议任何条款被认