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召开股东大会通知

尊敬的各位股东：

为保障公司股东的合法权益，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及本公司章程的有关规定，经公司董事会研究决定，现将召开公司股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1.会议名称：公司第X届第X次股东大会

2.会议时间：二〇二四年X月X日（星期X）上/下午X时X分

3.会议地点：公司X会议室（地址：[公司注册地址或实际会议地址]）

4.会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

1.审议《公司年度报告》及其摘要；

2.审议《公司董事会工作报告》；

3.审议《公司监事会工作报告》；

4.审议《公司年度财务决算报告》；

5.审议《公司年度利润分配预案》；

6.审议《关于选举公司第X届董事会非独立董事的议案》；

7.审议《关于选举公司第X届董事会独立董事的议案》；

8.审议《关于选举公司第X届监事会监事的议案》；

9.审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》；

10.其他需要提交股东大会审议的议案（如有）。

（注：以上议案的具体内容将另行刊载于会议资料中，或通过公司指定信息披露渠道予以公告。）

三、出席会议对象

1.截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司[对应分公司]登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

四、登记办法

1.登记时间：自本通知发布之日起至二〇二四年X月X日（星期X）上/下午X时X分止（工作日期间）。

2.登记地点：公司董事会办公室（或指定登记地址）。

3.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证原件、持股凭证；委托代理人出席的，应出示代理人身份证原件、授权委托书（格式见附件）、委托人身份证复印件及持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（格式见附件）、持股凭证。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在登记时间内送达或传真至公司，传真件须注明“股东大会登记”字样），不接受电话登记。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[公司联系电话]

传真：[公司传真号码]

电子邮箱：[公司联系邮箱]

2.会议资料获取：本次股东大会会议资料将在会议召开前X日通过公司指定信息披露渠道予以披露，股东亦可凭有效身份证明到公司董事会办公室索取。

3.会期预计：本次股东大会会期预计为X天/半天。

4.出席费用：与会股东交通、食宿费用自理。

5.特别提示：为确保会议顺利进行，建议股东提前登记。根据相关规定，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体网络投票方式及操作流程将另行公告。

特此通知。

[公司全称]董事会

二〇二四年X月X日