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股份有限公司会议纪要模板合集

会议纪要作为公司运营中不可或缺的正式文件，是决策过程的忠实记录，也是后续行动的重要依据。一份结构清晰、内容准确、要素齐全的会议纪要，对于保障公司治理合规性、提升团队协作效率具有至关重要的意义。本文汇集了股份有限公司常见会议类型的纪要模板，旨在为相关从业者提供专业、实用的参考工具。

一、会议纪要通用要素与注意事项

在使用具体模板前，首先需明确会议纪要应包含的核心要素及通用撰写原则：

*会议基本信息：会议名称、会议时间（精确到年月日时分）、会议地点、主持人、记录人。

*参会人员：出席人员（姓名、职务）、列席人员（姓名、职务，如有）、缺席人员（姓名、职务及缺席原因，重要会议需注明）。

*会议议程：清晰列出本次会议拟讨论的议题。

*会议内容与决议：这是纪要的核心部分。需客观、准确记录各议题的讨论情况、关键发言要点、形成的共识或决议。决议内容应明确、具体，包括但不限于：同意/批准事项、待办事项（含责任部门/人、完成时限）、否决事项及理由（如适用）。

*散会时间。

*分发范围（可选）。

*附件（如有，需列明）。

*签署：主持人、记录人签字，重要会议（如股东会、董事会）需按规定由与会董事/股东代表签字确认。

注意事项：

1.客观性：如实记录，避免加入个人主观判断或情感色彩。

2.准确性：人名、职务、数据、决议内容务必准确无误。

3.清晰性：逻辑清晰，语言简练，突出重点。避免冗长、无关的细节描述。

4.规范性：遵循公司内部关于会议纪要的格式要求和审批流程。

5.保密性：根据会议内容性质，遵守保密规定。

二、股东大会会议纪要模板

（一）会议基本信息

*会议名称：[公司全称]第[届/次]股东大会会议纪要

*会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX时XX分]

*会议地点：[具体地点，如公司XX会议室或线上会议平台]

*主持人：[姓名]（董事长/执行董事）

*记录人：[姓名]（[职务，如董事会秘书/证券事务代表]）

（二）参会人员

1.出席股东及股东代表：

*（以下按持股比例或姓氏笔画排序）

*[股东姓名/名称]，持有股份[数量]股，占公司总股本[比例]%，授权代表[姓名]（如适用）

*...（其他股东）

*出席股东及股东代表共[人数]名，代表公司有表决权股份[数量]股，占公司总股本的[比例]%。

2.列席人员：

*董事：[姓名1]、[姓名2]...

*监事：[姓名1]、[姓名2]...

*高级管理人员：[姓名1]（职务）、[姓名2]（职务）...

*见证律师：[律师事务所名称][律师姓名1]、[律师姓名2]

3.缺席股东：

*[股东姓名/名称]，原因：[简述原因，如：未委派代表、书面委托其他股东等]

*...（如有其他缺席股东）

（三）会议议程

1.审议《关于[议题一全称]的议案》；

2.审议《关于[议题二全称]的议案》；

3....（其他议题）

（四）会议通知与召集

本次股东大会会议通知已于[XXXX年XX月XX日]以[公告/书面送达/电子邮件等]方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）会议内容与决议

主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的股东及股东代表均具有合法有效的表决权，会议合法有效。

1.审议《关于[议题一全称]的议案》

*[议案简要概述，可由相关负责人/提案人进行说明]。

*与会股东及股东代表就本议案进行了充分讨论和审议。主要提问与答复如下：

*[股东A]就[具体问题]进行了提问，[相关负责人/提案人]答复如下：[简要记录答复内容]。

*...（其他重要提问与答复）

*表决情况：

同意股数：[数量]股，占出席会议有效表决权股份总数的[比例]%；

反对股数：[数量]股，占出席会议有效表决权股份总数的[比例]%；

弃权股数：[数量]股，占出席会议有效表决权股份总数的[比例]%。

*决议结果：经与会股东表决，本议案[获得通过/未获通过]。（如通过，可注明“一致通过”或“以特别决议通过”等）

2.审议《关于[议题二全称]的议案》

*（格式同上）

*...

（六）其他事项（如有）

[记录会议过程中需要说明的其他特殊情况或股东提出的需公司关注的事项等]

（七）散会时间

本次股东大会于[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX时XX分]结束。

（八）签署

主持人签字：_________________

记录人签字：_________________